期货原油诈骗案例（期货原油诈骗案例分享）

买原油,钱提现不了怎么办

报警。原油保证金账户盈利后不能取出，是因为投资者还未平仓。只有平仓以后，一个完整的交易才算结束。不过，如果投资者在平仓以后还是无法取出盈利所得，那可能是碰到了黑平台。

投资者在进行原油保证金账户交易的时候，一定要选择正规的交易平台，以免自己的合法权益得不到有效保障。原油期货是一种风险水平较高的投资产品，投资者在交易原油期货的时候，一定要设置好合适的止盈止损点，以免投资损失影响到自己的正常生活。

此外，在进入期货市场之前，投资者需要具备一定的理论知识和资金实力，这样才能更好地应对市场的变幻莫测，获取有效的投资收益。

例如：

泰州检察机关办理了一起诈骗案，涉及原油期货投资领域，已查获的诈骗金额达300多万。泰兴市居民刘某某闲暇之余通过朋友介绍投资了一款理财APP，先后投资了上百万，可到最后，虽然钱在账户上，但一分钱提不出，这到底是怎么回事？担心被骗的刘某某赶紧报警。

侦办中，检察干警发现，犯罪嫌疑人找到期货交易平台相关代码，再设计出假的交易平台，模仿程度也是相当得像，客户能看到的平台和其他平台差不多，但是里面的资金不会真正进入市场，然而客户并不知道这个情况。所以也没有所谓的亏损和盈利，账面上显示的就是一串假数字，真正的钱都在张三等人的账号里。

有一种新型投资理财投3000返500，为什么会这样？

如今随着社会的发展，越来越多的人会选择投资理财，这也让一些骗子找到了赚钱的好“机会”，设计出来的骗局也越来越容易掩人耳目，下面我们就来看一看几种新型的投资理财骗局。

1、原油期货投资骗局

有的人回想问，原油期货，现货原油交易是否合法?事实上，从事原油、现货原油交易的平台需要商务部批文，但商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。据中国 *** 相关公布信息，目前我国只有4家期货交易所，分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。而这些交易所主要经营业务中也没有“原油”这一项。

2、庞氏骗局新花样

这类骗局号称一部手机、微信、月入过万。通过发展下线，拉人入会交费，借助病毒式传播进行诈骗。分析可见，该案例具有庞氏骗局的特征，即“低风险、高回报的反投资规律”、“投资的反周期性特征”、“投资者结构呈金字塔”等特征。实际上，庞氏骗局被骗子们不断利用，并制造新的骗局，但无法摆脱庞式骗局的根本，因此提醒投资者须警惕各类庞式骗局及衍生骗局。

3、新三板原始股骗局

投资者对A股“打新”高收益的惯性思维，投资者选择购买后，却发现这些“原始股”砸在手里卖不出去。据统计，全国多地现原始股投资骗局，千余人被骗数亿元。实际上，中国 *** 规定，严禁任何机构和个人以“股权众筹”名义从事非法发行股票的活动。另外，各位投资者还要明白挂牌上市，四板三板。

4、银行理财飞单

所谓“飞单”是指银行个别员工私自销售非本行自主发行的私募基金或第三方理财机构产品的违规行为。通常银行理财产品收益在3%-6%之间，骗子一般承诺的收益率会超2%-3%甚至1-2倍。在发生此类理财行为前，投资者记得要“两查”，即查看合同，查询编码。注意银行理财产品和代销产品在相关销售文本中应有银行印章。

关于不合法交易，为何每天都有不少投资者被骗？

前段时间二元期权诈骗闹得沸沸扬扬，

为什么每天都有不少投资者被骗？

那么，如何识别非正牌平台、机构？

如何防止自己掉入金融陷阱？

小Q这边给大家做个小科普！

这边我们先来看一个例子

2015年9月，温州蔡先生接到一位“投资人”的 *** ，对方向蔡先生推荐，可以在家做现货原油、白银交易，方便又有高回报。经不住对方多次来电推销，蔡先生心动了。开通当天，蔡先生转账1万元进入“交易平台”。在分析师的指导下当天获利2000多元，蔡先生心动不已。起初，蔡先生对这种高回报投资心存疑虑，但几次试探性地从平台提取部分现金的成功操作，打消了他的疑虑。

而事实上，蔡先生已经不知不觉地步入了骗子设下的圈套：投资金额逐渐增加，但一直处于亏损状态；“平台工作人员”也总能编出理由拒绝蔡先生的提现申请。直到今年1月份，蔡先生投资了200万元的账户亏损至几百元后，才发现被骗。

案例当中提到的这种情形，是不是很眼熟？

最近几年以现货、原油、白银，还有其他一些大宗商品为交易标的的平台特别多，发生纠纷的事件也很多，上述案例是比较典型的一种诈骗手段。

你是否经常在搜索引擎搜索相关内容的时候经常会点击一个非常正常的链接，但是进去之后弹出各种框，还有各种现货原油之类的直播喊单？你是否看到该平台有好多用户在使用，好多人挣钱了？你是否有点心动？那么恭喜你，你已经中套了！这边小Q想说的是，一些不知名的平台还是不要相信的好！

所谓的炒“现货”是什么？它和期货交易有什么不同？

现在为什么很多人去炒现货？实际上，是因为这些非法的现货平台引进了现代期货交易的一些机制，所谓“高杠杆”“双向交易”“T+0”这样的交易机制，提高了投资效率。很多投资者不明白交易平台是非法的，被人以“炒现货”的名义拉拢过去，导致上当受骗。

更大的不同是，期货市场是受中国 *** 监管的市场，是在依法监管、全面监管、严格监管环境下的市场。所有期货市场中的行为和过程都在监管之下，所以说是真实的。现在这些现货平台，所谓的“小盘子”，实际上供应的是假的行情，是模拟的、没有进场交易的、不是真实的。它是以把你的钱骗走为目的，而不是为了让你以交易这种方式博取收益。

所谓的炒“原油”又是什么鬼？

现在市面上有不少原油期货平台，不知道你是否有在某一家运行交易呢？

“听说炒原油、现货原油跟炒股一样，都是在正牌交易所交易，是合法的。”一位受骗的投资者这样描述。

那么原油期货，现货原油交易是否合法？据小Q所知，从事原油、现货原油交易的平台需要商务部批文，但商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。据中国 *** 相关公布信息，现在我国只有4家期货交易所，分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。而这些交易所主要经营业务中也没有“原油”这一项。

如何判断交易平台？

全国性的交易所一共8个，3个证券4个期货1个贵金属。分别是深圳证券交易所、上海证券交易所、全国中小企业股份 *** 系统（新三板）、上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所。全是国务院批准，可以放心交易的，因为出了问题，有国家兜底。其他全是不正牌平台！如果你交易的平台不是以上几家，那你可以小心了！

除国家批准的中金所、郑商所、大商所、上期所四家期货交易所外，怎么看待其他交易场所和平台呢？

有一些平台有地方 *** 批文或者备案。之一，不能说它们是非法的，因为其有地方 *** 的文件。第二，它们所从事的事或者采取的模式也很难说是合法的，因为其采用了一种类期货的交易模式。因为从《期货交易管理条例》来讲，未经国务院证券期货监督管理机构批准的任何单位和个人，不能组织期货交易。第三，这种平台多数是采用一些我们看不见、摸不着的手段来操作。现在一些平台的商品价格走势跟放录像差不多，其本身不形成价格，有的平台会说其采用国际价格，跟着国际价格走。

你是否遇到过各种美女主动加你好友推销？

你是否经常会收到美女们主动加好友的申请？

美女加好友，一般你会不同意吗？（偷笑）

在通过好友之后，是否人家只是问一些交朋友基本的情况并没有深入？

但是，你是否经常在朋友圈看到这些美女发在某平台又大赚的截图？

美女们会循序渐进的给你洗脑！

当你感兴趣主动找人家聊天的时候就是你上钩的时候！

俗话说“苍蝇不叮无缝的蛋”，实际上现在所有的非法营销都是抓住人心理上的弱点，例如，单身男性对美女的向往和人对金钱的贪婪，其都是利用人性弱点来突破防线。

任何骗术无非有两个阶段，就跟“打鱼”一样，一开始是“钓鱼”，后来是“做鱼”。“做鱼”就是被他“煎炒烹炸”。

总的来说，大致骗局就是引诱投资者在不正牌的平台运行投资交易。

这些平台，不是和客户对赌，就是黑平台，或是个模拟交易系统，你的钱完全没有进入到交易平台里面去，所以赶快告诉身边的朋友，除这国务院批准的几个大平台外，其他的交易产品和平台都不要碰，这是救人命的事情，现在全国还有几千个所谓的现货与期货交易平台，请大家让亲人朋友全部远离这些交易平台。

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