深圳严打非法期货（深圳龙华期货诈骗）

警方揭秘“深圳八千万期货骗局”，犯罪份子究竟是如何作案的？

之前一位70岁的老太太在自己孩子的劝说下，来到公安局报案，种种线索都表明她之前所做的80万投资其实是一场彻头彻尾的骗局。

作案手段

首先，犯罪团伙会在社交平台上加很多陌生人，如果有意愿做炒股或者投资的人他们会重点发展，每天和他们聊天，让他们降低对外人的防备心，同时也会定期让他们在直播间听炒股知识，分享投资经验，这名老太太表示，刚开始进直播间，只是想随便看看，因为闲着也没有事情干，但没想到直播间每天都有好几万的人一起在上课，而且还有很多的人互动，甚至有很多人在评论区表示自己就是因为听了这位老师的炒股经验，跟着老师去投股，所以大赚了一笔，而这位老师也经常晒出自己投资所赚的金额，每天都会有喜报出现，这也萌生了这位老太太想要投资的想法。

值得一提的是，这名老太太并不是一开始进到直播间就被吸引的，而是足足观望了两个多月，看着这几万人每天都在讨论以及投资股票经验，所以老太太认为日进斗金是很容易的，就把自己之前攒的80万元全都陆陆续续的投入到了这个股票交易当中。

之后对方又推荐了一个炒天然气的国际期货交易平台，而在这个交易平台上，一切都看起来非常的正规非常安全，而且在这位讲师的指导下，这名老太太已经赚了不少的钱，这让她加大了对这个骗子团伙的信任，信任过头，那投入的钱当然也就更多，之前所有的交易全都是骗子全程操纵的数字游戏，而在之后，骗子骗到了他们想要的金钱过后，就立即告诉老太太亏损，账户里原本有100多万元，现在已经亏损到了十万元，而最终可以提现的金额只剩下六万元。

正是这一连串的圈套，让很多的人都误以为真，同时，这些骗子还用各种各样风险监控的手段让迟迟在观望的人们确定这场骗局就是一场真实的投资事件，而大家平时在生活中接收到陌生人的好友添加之后，一定要保管好自己的个人信息，千万不要为了贪图一时的便宜而吃了大亏。

场外配资凶猛 | 涉案600多亿，700余人被抓，高杠杆炒的竟是“假股”

一旦参与场外配资违法活动，股民自身利益将无法保障，还可能遭受较大财产损失。这是 *** 近日发布《严厉打击场外配资违法活动 合力净化资本市场生态—— *** 、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例》中的提示。

上一次 *** 集中曝光258家非法从事场外配资平台名单，是在2020年7月。

有关法律法规规定，未经依法核准，任何单位和个人不得非法经营配资业务。 *** 称，场外配资经营活动属于非法证券期货活动，严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益。

证监部门配合公安机关，2020年查处了19起场外配资犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人。其中，重庆“撮合网”股票配资案涉案金额550亿元，加上其它平台，涉案金额约643亿元；有的非法平台提供高达10倍的融资杠杆（编者注：正规券商融资业务提供不超过2倍杠杆）。

非法平台，虚假股票交易

*** 公布的典型案例中，有的非法平台对接资金提供方（俗称“金主”，以下同）和配资炒股客户，涉案交易额大；有的非法平台提供配资服务，竟然对接炒期货客户；还有的非法平台没接入证券交易所，涉嫌诈骗。每类案例都触目惊心。

“撮合网”是对接“金主”和配资炒股客户的典型非法平台，涉及交易金额更大。

“撮合网”是一家重庆公司设立的平台。此公司没有取得相关证券业务经营资质，却用“撮合网”对接资金提供方（俗称“金主”，以下同）获取配资资金和证券账户，并使用配资分仓系统软件，为配资客户开立交易子账户，提供高杠杆配资资金进行配资炒股。

除了“撮合网”，这类非法平台还有广东“时盛网”“益升网”“同升网”“贝赢网”“元全网”“金牛网”；深圳聚牛汇友、深圳同盛金信息设立的平台。

由于各平台运作时间不同，涉案金额及波及客户数量也有差距。

重庆“撮合网”涉案交易金额更高，达550亿元，配资客户4万余名，遍及全国16个省市。

深圳聚牛汇友平台涉案交易金额达70亿元，涉及配资客户4500余人。2020年6月，深圳市公安机关在深圳、上海两地开展收网行动，捣毁此平台的犯罪窝点，控制涉案人员，刑拘犯罪嫌疑人17人。此案是迄今为止广东打击规模更大的实盘场外配资非法经营案。

不同的非法配资平台，提供的融资杠杆各不相同。广东“时盛网”等一批配资平台的提供杠杆比例是5至10倍，“撮合网”是8倍。

还有非法配资平台“伸手”到期货市场。

操作期货，对操作者的期货基础知识和资金余额都有“门槛”要求，场外配资平台却让不具备期货交易资质和资金的人涉足期货交易。

在 *** 公布的典型案例中，南昌氧气 科技 公司没有相关期货业务经营资质，通过公司网站、朋友介绍等方式招揽配资客户，并借用他人期货账户作为主账户，利用“知富通”配资分仓系统软件拆分为多个虚拟子账户，提供给客户进行期货配资。使客户在不具备期货交易资质和付出很少资金的情况下开展期货交易，并从中收取远高于期货交易所的手续费牟利。

以上涉案公司没有取得经营资质，涉嫌犯非法经营罪，更有些公司的平台没有接入证券交易所，客户从事的是虚拟交易，涉嫌犯诈骗罪。

例如，2019年至2020年，吴某等人合作开发了配资分仓系统软件，并设立了“马上涨”等虚拟盘配资平台，招揽配资平台运营商及 *** 商，通过微信炒股群发布高额度、高杠杆配资信息招揽客户，吸引客户在平台上配资炒股。实际上，客户买卖股票的委托单并未真正进入证券市场交易，仅是在配资平台记账，配资平台按照股市行情计算客户交易盈亏，欺骗客户认为自己在进行真实的证券交易。该案涉案金额3000余万元，受害人2000余人。

还有，西安忆美星辰 *** 等5家公司推广“开门红”配资平台，费用高企，“陷阱”多多。他们诱导客户以10倍杠杆建仓交易，并收取3‰的建仓费；当交易的股票下跌5%时，业务员诱骗客户追加投资；下跌7%时，平台会强制平仓；当客户购买的股票上涨卖出时，平台将抽取10%投资盈利作为分成。截至案发，在这个平台共注册623人，涉案金额3900余万元。

自觉远离场外配资，场外配资合同是无效合同

上述10个典型案例，只是场外非法配资平台“冰山一角”。

2020年7月8日晚， *** 官网集中曝光了一批非法从事场外配资平台名单，将258家非法从事场外配资的平台及其运营机构予以曝光。

*** 提醒，不法机构或个人创建场外配资网站、手机APP、微信公众号等平台，宣称提供更高10余倍的炒股资金，以“您炒股、我出钱”“杠杆炒股、盈利高”“实盘交易、门槛低”“资金安全、提现快”等为噱头，诱导投资者参与场外配资活动。请广大投资者提高风险防范意识，自觉远离场外配资活动，以免遭受财产损失。

*** 还提示，早在2019年11月，更高人民法院发布了《全国法院民商事审判工作会议纪要》，在强调场外配资违法性的基础上，明确了场外配资合同属于无效合同，场外配资参与者将自行承担相关风险和责任。

在裁判文书网上，2020年案涉“场外配资”的审判高达551件，比前两年总和还多两成。截至今年5月6日，2021年案涉“场外配资”审判已达80件。

裁判文书网及 *** 公布的案涉“场外配资”案件，同样触目惊心。

有的非法团伙构建包括荐股网站、股评机构、场外配资平台的非法“生态链”，在蛊惑投资者买入的同时伺机卖出，跨境操纵市场。

更有“金主”与用资人合作，产生巨额亏损后金主起诉用资人，想以借款合同纠纷为名，要求后者赔偿。历经一审、二审，官司甚至打到了更高法院，得到的回复是“不能将场外配资合同视为民间借贷来处理”，证券配资有着特许经营属性，除依法取得融资融券资格的证券公司与客户开展的融资融券业务外，其他任何单位或者个人与用资人的场外配资合同，应当根据相关法律，认定为无效。

责编 | 姚坤

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什么是非法期货类犯罪？

今日深圳警方发布，深圳警方打击非法期货类犯罪刑拘167人，那么到底什么是非法期货类犯罪呢？

不法分子注册公司假冒正规交易平台会员单位，招纳下级 *** 商，利用虚假网站平台，通过虚构事实、夸大盈利宣传等手段，诱骗不明真相群众开户入金投资，再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和客户损失。

投资者存疑的交易是否属于违法，必须由有权机关依法调查判断，如果投资者认为构成非法期货交易，应向有权机关提请调查处理。

一夜亏损600多万，这锅该由期货体制漏洞背

笔者了解到，据相关媒体调查，从今年 1 月份开始，由经侦支队牵头组织福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华分局开展多轮统一查处行动，多警种联动，集中力量查处非法期货交易场所、会员单位、 *** 商涉嫌犯罪行为，共查处非法期货会员单位（ *** 商）24 家，刑事拘留犯罪嫌疑人 404 人。

打着 " 炒黄金、炒白银、炒贵金属 " 等现货交易名义，深圳一些非法期货 *** 商在网上招揽客户，通过 *** 、微信聊天和直播间讲课等方式诱骗客户投资。浙江一周某一夜之间亏损600多万，钱款至今追回少数部分。

在实际操作中，他们对大宗商品标准化合约进行集中交易，实质与客户进行现货行情对赌，诱导客户频繁交易、反向操作，利用交易软件后台监控和影响客户交易，造成客户普遍亏损严重、公司巨额盈利。笔者认为，这种行为已经涉嫌诈骗、非法经营犯罪。

一夜亏600多万，到底是谁惹的祸？

我们往往都会从根源去考虑事情的对与错，一夜亏损600多万，巨额亏损的背后到底隐藏了什么？简单来说是利益链的分配问题，深层次来说却是期货体制漏洞的问题。

就我国期货体制发展的历史来看，终于从一条腿爬行发展成为两条腿走路，却走的不稳不快。很多非法期货 *** 商利用了这个体制的漏洞来满足的自己的贪欲。试问，如果期货 *** 商以及投资者对从业者资质规范化、职业化的认识上升一个高度，那么结果又会是如何？不言而知。

从业者资质认证是一个大问题

纵观我国现如今的投资理财领域，部分行业已经发展的很充实，体制也在不断地健全，但单单就期货以及外汇这两个行业来说，高帽子委实带不上，带不牢。

举外汇市场例子来说，笔者认为，自2016年10月1日——人民币正式加入国际货币基金组织的SDR以来，我国对外汇以的发展就尤为关注，开放权限只是一个时间问题。笔者认为，人民币国际化意味着中国的金融体系融入全球化并开启了逐渐引领全球金融体系的进程，与此同时也将中国外汇市场推上了2017新星金融之路，并正在成为下一个崛起的更大的交易市场。

而就是这样一个新兴的市场，鱼龙混杂，部分 *** 商、平台商甚至是从业者的资质都值得考究，推敲。

外汇市场不是下一个京州市，搞不起一言堂

面对这样的窘境，中国商业 *** 协会站出来当起了领头军，好比《人民的名义》中的沙瑞金书记，出狠手来整治目前国内鱼龙混杂的外汇市场，是时候好好清理划分了！

外汇市场不是下一个京州市，也搞不起长达30余年的一言堂！更不可能重蹈期货市场漏洞的覆辙。

据笔者了解到，从2016年起在全国金融业开展“外汇投资分析师”证书培训认证项目，培养出一批有一批的专业性人才。值得一提的是，2016年之一批“外汇投资分析师”开考在南京圆满落下帷幕，该批次学员涉及外汇投资机构管理者、从业者；国内知名金融智能技术研发团队；外汇投资上下游企业管理者、财务工作者；在校或已毕业半年内大学生；外汇投资个人投资者等等。

笔者认为，外汇投资分析师资格考试项目的建立将使外汇行业用人更加规范，为从业人员能力的甄别、金融业人才的培养，提供衡量的标杆，这块蛋糕值得去分去做大。

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