杭州期货诈骗案（杭州期货交易）

关于吴英案的详细案情？

亿万富姐 吴英案情：

从2006年3月份开始，吴英在东阳注册成立了12家以本色命名的实业公司，涵盖商贸、地产、酒店、 *** 、广告等众多领域。其中，光浙江本色控股集团公司，注册资金就达5000万元，吴英本人出资4500万元，另500万元以吴英妹妹吴玲玲的名义出资。

“2亿元现金买下东阳世纪贸易城三层700多间铺面;500万元捐助东阳的光彩事业;一次购入高档汽车20多辆;部门经理年薪50万-100万元、保安月薪2100元……”2006年10月27日，杭州某报的长篇报道，首次将吴英推到聚光灯下。虽然报道所述有不少只是传言，但噱头已经足够，当时只有25岁的吴英，就此以“神秘富姐”的形象，一夜成名。

2005年5月至2007年2月，吴英用个人或企业名义，以高额利息为诱饵，以注册公司、投资、借款、 *** 等为名，从林卫平、杨卫陵、杨卫江等人处非法集资，所得款项用于偿还本金、支付高息，购买房产、汽车及个人挥霍等，集资诈骗人民币达38985.5万元。这些借款大部分来自义乌，仅义乌人林卫平的借款就有4.7亿多元。

2006年11月1日，吴英将其神秘发家，归结为做美容、炒房和炒期货3个阶段，并称“资金主要来源于期货”。事实上，吴英炒期货并没有赚到钱，相反亏了4000多万元。或许正是这次亏空，让吴英开始在民间借贷的泥潭里，越陷越深。

我国更赚钱的金融业，利润率不过是17%。反观吴英，以高利率借钱，每1万元每天的利息从35元至50元不等。也就是说，平均7个月就要连本带息返还两倍于借款的钱。利息更高的一笔借款，吴英甚至承诺在3个月内100%回报本金。

这是吴英自报的一笔账：用在买房等固定资产上的有1.3亿～1.4亿元，在炒期货上亏了4000万元，买珠宝花了1.4亿元，4个酒店装修花了5000万元，员工工资付了2000万元，买汽车1000万元，开网吧800万元……

正是这些源源不断的民间借贷，撑起了天方夜谭式的本色神话。有趣的是，即使本色集团的律师和吴英家人，都不知本色的资金从何而来，媒体和公众，更无从得知。

财富神话破灭 吴英案开庭受审

延续整整一天的的吴英涉嫌集资诈骗案庭审中，吴英推翻了原先所作的供述，认为这只是普通的民间借贷纠纷，自己没有采用欺骗的手段，所借钱款除了还本付息，都用于公司经营，其个人没有用来挥霍。对此，公诉人围绕本案中几个关键问题，与吴英进行了针锋相对的质证。但在事实证据面前，这又有什么用呢？针对吴英所作的辩护陈述，法庭将作进一步调查。

根据我国《刑法》规定，集资诈骗的更高刑期是死刑，而非法吸收存款罪的更高刑期是10年。

期货诈骗

其实你能起诉他的就只有身份诈骗，也只有在身份上取证才有用。还有，期货公司的员工自身不可以参与期货交易，也不被允许代客理财，你不知道？他说什么你都信?可怜之人必有可恨之处。还有，他也可以辩护，称他如果真的是期货公司员工，就不可以代客理财，因为那是非法的。所以就算是身份欺骗，他做的事情是合法的，而你要求的期货公司人员带你理财那是非法的。他只是把你从非法带进了合法范围。虽然他涉嫌诈骗，但真的打起官司来，你还真无必胜把握

期货诈骗案怎么判刑

期货平台的业务员，涉嫌诈骗是要判刑的。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。之一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗 *** 非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

帅百华被抓住了吗

事期货交易 “中色金银”诈骗案被告人获刑



中国网

2016-06-07 14:19

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2015年，中色金银贸易中心诈骗案闹得沸沸扬扬。最近，这一案件一审结果出炉。

2016年6月1日，中国裁决文书网发布内蒙古自治区巴林左旗人民法院刑事判决书，中色159号会员单位法人安向阳等被告为牟取非法利益，在未经国家主管部门批准的情况下，擅自从事期货交易业务，情节严重，构成非法经营罪，分别被判处有期徒刑。其中安向阳被判处有期徒刑三年， *** 商郑州盈之丰科技有限公司王某甲被判处及二年零六个月。

环环相扣 中色铺开诈骗大网

曾任中国国际期货有限公司金融事业部总监的帅百华，2013年7月5日创立中色金银贸易中心(以下简称中色)，在取得北京东城区金融办一纸批文之后，大张旗鼓的宣传包装，进行黄金、白银等贵金属的金融衍生品电子盘交易，不到两年时间，数万投资者深陷其精心编织的投资骗局之中。

一切听起来是那么正规。中色金银贸易中心的开业典礼在人民大会堂举行，众多退休高级别官员、经济学者出席;采用金网安泰设计的软件作交易平台;资金第三方托管。2015年下半年，这场骗局泡沫被刺破。

和讯现货(hexun_xianhuo)了解到，2015年7月份，中色交易平台服务器关闭无法出入金，8月5日赤峰公安局在公告表示，中色金银贸易中心利用非法平台进行诈骗，已抓获犯罪嫌疑人34名，冻结涉案资金2.05亿元，不久之后，赤峰公安局再次发布公告，帅百华转移了实际大部分资金，跑路了!

据悉，中色金银贸易中心内部分工明确，包括会员部、稽核部、培训部、企划部、财务部、 *** 部和行政人力部，中色通过发展会员单位，再由会员单位发展客户。各部门环环相扣，铺开了这张最终瞄准投资者口袋的骗局之网，完成投资者巨额资金的隐秘流转。

根据中色金银贸易中心的 *** 管理员的证词，交易中心收取手续费、仓息、会员单位管理费。会员单位收取有客户的亏损钱，部分手续费、部分仓息。

中通泛亚(北京)投资管理有限公司(以下简称中通泛亚)是中色的159号会员单位。法定代表人是安向阳，在承诺每年向中色金银缴纳36万元的会员费，同时向中色提供100万元的保证金。客户手续费一手150元，中色方面提取79元，会员单位等相关事项留有剩下的71元。

为了更好地盈利，安向阳发展了以王某甲为负责人的郑州盈之丰科技有限公司周口分公司为 *** 商，大范围地开展业务。

2014年12月，郑州盈之丰科技有限公司开始正式引进北京中色交易平台，利用业务员冒充年轻女性等欺诈手段，吸引客户在“中色金”黄金电子交易平台上进行变相黄金期货交易。业务员的提成标准是，开始是按照客户交易手数进行提成，客户投入1万元钱，提成14.2元。后来为了简化算法，换成按客户投入数提成，客户赔钱按照1万元至10万元钱之间，每1万元钱提1200元，10万元至30万元之间，每1万元提成1300元，30万元至50元钱之间，每1万元提1400元，50万元以上每1万提1500元。

经赤峰信联联合会计师事务所审计鉴定，159号(中通泛亚)总入金420余万，总出金106余万，收入总额203万(截止到2015年2月3日)。其中，中色分得仓储服务费3340元、手续费68190元、共计分得71530元。159号会员单位分得手续费62310元、平仓盈利391240元、承担持仓亏损14930元、共计分得438620元。

本身并无资质 却从事着非法期货交易

全国企业信用信息公示系统中显示中色金银贸易中心有限公司于2013年7月经国家工商管理总局核准成立，注册资本金为二亿元人民币，法定代表人葛晖，股东为中色国贸投资基金管理(北京)有限公司，营业范围为“贵金属(含黄金、白银)、有色金属现货批发、零售、延期交收，并为其提供电子商务平台;前述相关咨询服务及许可的其它业务”。

中国人民银行营业管理部于2015年9月15日出具了《中国人民银行营业管理部关于对中色金银贸易中心有限公司经营黄金业务行为性质相关认定意见的函》(银管函(2015)23号)认定：中色非上海黄金交易所或上海期货交易所会员，也非中国 *** 或北京证监局批准设立和负责监管的期货经营机构，不具备经营期货业务资格。中色金银公司搭建 *** 交易平台，发展会员及 *** 商，采用集中交易方式，组织投资人进行中色金标准化合约交易，且在交易中采用了保证金制度。根据《期货交易管理条例》、《国务院关于清理整顿各类交易场所、切实防范金融风险的决定》(国发(2011)38号)、《中国人民银行、公安部、工商总局、银监局、 *** 关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》(银发(2011)301号)等规定，认定中色金银公司及其会员和 *** 商所从事的黄金交易行为属于非法组织黄金期货交易活动。

这一案件中，公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条一款三项、第二十五条之一款之规定，以非法经营罪依法追究各被告人的刑事责任。安向阳等被告对公诉机关指控非法经营罪不持异议。

内蒙古自治区巴林左旗人民法院认为，被告人安向阳、王某甲、梁某甲、李某甲为牟取非法利益，在未经国家主管部门批准的情况下，擅自从事期货交易业务，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪。最终判处安向阳犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二百万元。王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一百五十万元。梁某甲和李某甲犯非法经营罪，分别判处有期徒刑一年零四个月及罚金人民币五万元。

贵金属行业风险爆发 *** 出手整顿

一般来说，国内的金属交易平台多为自然人或者企业投资设立，通过出售会员牌照和交易手续费盈利，交易透明性相对较低，多数并未发布交易数据，以及详细的交易规则。多数都是依据地方 *** 一纸批文就设立的，有些甚至没有任何手续。

以中色为代表的贵金属交易平台，为了招徕更多的投资者，获取更多的佣金收益，平台大力发展 *** 商。美女诱骗客户投资、与客户对赌交易等做法屡见不鲜。中色的会员经理在陈述证词时认为，“中色金银贸易中心处于法律边缘，首先没有一个监管机构进行监管;另外就是我国的投资者对这种市场没有深刻的认识;第三就是会员单位和客户之间的结算方式不正规，缺乏更公平公正的从业制定或者交易的规范定义。”

或许，这正是我国贵金属行业发展陷入困顿的原因之一。没有统一的监管标准;贵金属市场始终是一个不成熟的市场，投资者接受程度有限;虽然有江苏等省市实现资金的登记、交易、结算分离，但其他省份依然缺乏统一的规范。

2015年， *** 发布贵金属类交易场所专项整治工作安排的通知。通知指出，2015年以来，针对贵金属等大宗商品类交易场所的 *** 投诉剧增，反映出贵金属类交易场所的整改规范进展迟缓。为此，要对国内贵金属市场展开全方位强有力的整顿，意在有效遏制贵金属类交易场所违规行为，防范金融风险，维护社会稳定。可以预见，困顿中的贵金属行业将步入新的发展阶段。

什么骗局让全国近万人已被骗走10亿元？

央视曝光惊天大骗局！全国近万人已被骗走10亿元

近年来，虚假期货交易平台层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油，再到各种金融资产。不久前，深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方介绍，该案也创了全国同类案件之最。

深圳破获更大虚假交易平台案  投资者欲哭无泪

警方资料视频:犯罪嫌疑人放礼炮庆祝

警方提供的这段视频内容发生在2017年2月17日下午，涉案公司老板郭某组织团伙成员，对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花，其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝，表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金，并手举一叠叠钞票，得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的，则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。

重庆投资者 李女士：12月28号那一天，我就亏了48万，我整个被诈了72万多。现在我的银行贷款是6月27号到期，我在这个事情发生之后，有两个月的时间我都没出门，完了之后到处借钱也借不到。

深圳投资者 戴先生：那一单一下子亏下去大概有20几万吧，差不多投100多万左右，大概后来剩了30多万，我就退出来了。

深圳南山警方经过侦查后发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司，打着文化交易所的幌子，将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图，跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。

犯罪嫌疑人 那某：单位本身就是一个虚假电子网盘，可以这么说，为什么叫虚假电子网盘，因为我们单位没有实物。

深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长 童跃：大部分事主都是处于亏损状态，同时这些亏损的钱，都分别打到了它的下级会员单位，或者说一些个人账号，那么通过这一层一层的抽丝剥茧，对资金的分析调取，就发现这个整个案件应该是构成一个诈骗案件。

3月30日，深圳南山区警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万元。

深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华：采用了检警一体化的模式进行的收网，是全链条的打击，不仅仅对文交所平台经营方进行打击，还对它的会员单位和服务器的维护人员，还有对诈骗软件的 *** 人员也都进行了打击。

深圳市南山区检察院主任检察官 许朝阳：依法审查批准逮捕233人，这也是深圳办理该类案件，批捕最多的一次。

群内晒单烘托赚钱氛围  投资者入局即遭亏损

据深圳警方介绍，该平台成立于2016年3月份，2016年10月才开始运营，在不到半年的时间，就有8000多个投资者上当受骗，受害者分布全国各地。

朱先生是这起虚假期货平台诈骗案中的受害者之一，2016年10月，朱先生正在单位上网办公，突然一个网友申请加他的 *** ，在通过验证之后，该网友每天跟他拉拉家常、谈谈股票投资心得，在逐渐熟悉之后，该网友把朱先生拉进了一个股票交流群里面，群里每天都会有老师讲股票知识，刚开始一切还算正常，不过后来朱先生却渐渐发现，这些讲课老师有些不对劲。

深圳投资者 朱先生：有意无意的就在群里面，那个截图里面显示了他赚了几十万，赚了多少钱，然后群里面应该有他们的一些别的业务员，别的托在里面，就有人问，老师你这个是什么呀，赚了很多很多钱，老师说这个是工艺品。

犯罪嫌疑人 那某：群里面去说一些某某投资者，跟着老师做这个深文所现在已经赚钱了，主播的话会继续在直播间，去渲染这种赚钱的氛围。

在平台业务员刻意烘托的赚钱氛围之下，朱先生开始有点心动，虽然群里当时也有人质疑这个平台，但质疑者很快就被踢出了群。

深圳投资者 朱先生：我印象当中是有一次有一个人说了，应该是说被他们骗过之后，那个人又申请了另外一个号，进了直播教室后提醒我们，可是当时我们都没注意，那个人说了，这个都是一伙骗子，大家不要相信，可是那个人立马就消失了，给人家踢出去了。

就这样，朱先生开始跟着平台分配的老师进行投资，但基本上都是赚少亏多，在11月29号晚上，仅仅一笔交易就让他亏损了2万多，这时，朱先生才忽然意识到，指导他的老师存在喊反单的嫌疑。

深圳投资者 朱先生：教室里面老师讲课是做空，然后分配的战队老师他会让你做多，同一时间，他们会一个正一个反来做，就这一笔亏了2万多元。

深圳投资者 戴先生：（之一步）唱反单，就是小试牛刀，第二步就是讲课老师亲自出马，要搞你一次狠的，大的。

盈利跑不过高昂手续费 忽悠投资者频繁交易牟利

除了喊反单让客户亏损以外，该平台的手续费惊人，投资者想要盈利，首先盈利得跑赢手续费，不然就是必亏无疑，而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱，平台方就会对该投资者进行限制清退。

朱先生发现，一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费，由于平台采用T+0模式及33倍杠杆，在实际操作中他发现自己交易手续费竟然高达16%,而且这还是只单向手续费，如果一买一卖，总手续费就高达32% 。

深圳投资者 朱先生：最后一笔的亏损，总的亏损了26800多元，后面我去后台投资报表看了一下，这笔亏损中的手续费就有16000多，就是手续费是占了大头。

深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华：手续费更低是交易本金的10%以上，有些项目会更高，高到了30%多这样一个手续费。

深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人告诉记者，在清理整顿过程中发现，不少交易平台本身批准的是从事现货交易，但是在实际运营中却采取期货交易模式。

网站首页：期货手续费网-加1分开户（微信：527209157）

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