上海非法期货诈骗案（上海最近抓捕期货案件）

上海警方破亿元特大诈骗案，案件的始末有何详情？

上海警方破亿元特大诈骗案，案件的始末有何详情？上海警方1日通报了一起特大诈骗案，以陈某福为首的诈骗团伙事先精心设计骗局、搭建取款通道，雇佣人员分别饰演生意双方，以买方需要向卖方展示资金实力（即“亮资”）为幌子，骗取“过桥资金”达1亿元。警方共抓获犯罪嫌疑人20余名，挽回被骗方经济损失8100余万元，其余钱款正在全力追缴中。诈骗的前提是有人先入坑，那些贪小便宜的人会成为之一批的受害者。但这些受害者达到一定数量的时候，诈骗者贪心就起来了。因为他们中大部分人的综合素质都较低，想得也很简单，想要钱，有了钱衣食住行就都好了。所以看到了那么多钱，贪心就抑制不住了。

然后就开始寻找其他目标，大规模撒网，选择性捕捞，这样渐渐地钱来的太容易了。有时真的不是他们太猖獗了，你换位思考下，让你饿了半辈子，然后源源不断地给你钱，你会怎么样，大多数人都会贪的。这种事情防范很容易，提高自我警觉性就行了，这一点年轻人很容易。主要是老人，他们一听到家里人出了什么事，一定会着急，一着急就会入坑。所以我们应该经常性的对老人说在收到陌生人短信或 *** 时要先联系儿女，让儿女去解决。此类事情，最主要的就是完善自己，强化自己的辨识能力，让诈骗者无处下手。

*** 诈骗是伴随着电子商务的兴起而多发的违法犯罪行为。疫情期间一些重要防疫物资如口罩等紧缺，成为 *** 抢购商品，不法分子利用恐慌心理，虚构口罩库存充足的事实就能骗取 *** 消费者的信任，自愿支付大额采购费用，则诈骗者非法占有他人财物的目的就轻松实现了。建议消费者无论在购买防疫用品时还是网上购物时，均应通过正规渠道购买， *** 购物也要选择大型正规的网站，不轻易点击陌生人发来的 *** 链接和注册 *** 平台，不向陌生人汇款转账，不透露自己的个人信息，如确实需通过 *** 与陌生人交易，请留好交易凭证，若对方提出提前支付全部货款或者需要验证码等信息时，一定要提高警惕，更好是分阶段付款，在收货无误后再全部付清，也不可过分相信物流信息，一旦发现被骗及时向公安机关报案。司法机关依法加大对利用疫情实施的各类违法犯罪的打击力度，上述 *** 诈骗行为都将受到刑事追究。

上海宝山3700余人被骗1.79亿，7人获刑，他们是如何作案的？

近几日，上海市人民法院对2014年以蒋某忠等人进行最终的裁判，判处他们十年到十五年有期徒刑，并处罚罚金壹佰伍拾万元人民币，并剥夺政治权利终身。他们主要打着“候鸟式”养老的名义，骗取老人人购买养老床位获取资金；除此之外他们宣称自己有一个设施完备，运营良好的养老公司，让老人年拿出自己的养老金投资他们项目，并承诺归还本金的时候，在附加百分十五到二十的利息。还鼓励已经成为会员的老人，可以介绍新的会员，并有丰厚的现金奖励。

集资诈骗案的具体过程介绍如下：

在蒋某忠的策划之下，孙某伟、倪某超、高某娣、杨某英、叶某兵等人在上海宝山区注册一家上海胧泉资产管理有限公司，主要经营老年人养老业务，还有老年人养生业务，对外界宣称公司致力发展社会公共福利事业，做一个中国公民应尽的义务。在上海多个地区设立办事处，进社区宣传“候鸟式”养老，并定期邀请有意向老年参观企业和养老基地，购买公司养老床位就算是入会了，入会之后，可以发展新的会员，公司会给出相应的奖励。

他们完全获取老人的信任之后，该公司的工作人员会向老人提出借款，承诺在规定的时间内归还老人的本金，借用时间比较长的人员，公司还会附加高额的利息。他们是把握老年人 想钱生钱的心理特点，轻而易举地拿走老人的养老金。

他们靠着骗取新的借款，偿还旧的利息和本金，并没有像他们给老人承诺那样，把这些资金用来发展养老事业。除此之外，他们还会把结余的资金转移出公司。骗取老人养老金这种行为应该重判，老人为社会做了一辈子贡献，他们怎么能把黑手伸向与社会脱节的老人，是在不道德。

上海一公司为诈骗分子 *** 专用App，这种诈骗APP会维持运行多久？

上海一公司为诈骗分子 *** 专用App，这种诈骗APP只会维持运行一至两个月时间，一旦骗得大量资金后会立即关闭，再也无法打开。

据介绍，诈骗团伙通过境外社交软件与公司联系购买APP时，公司会立即安排人员全程“一对一”对接，并提供“买断式”和“服务式”两种服务方式。“买断式”即将订制的APP及相关后台数据一并打包出售，收取几万至几十万不等的开发费用，售后由诈骗团伙自行维护操作。

“服务式”即开发APP后，技术公司安排工作人员代为日常维护操作，费用一般每月过万元。无论哪种服务，技术公司都提供24小时在线咨询。

诈骗团伙可以按需订制APP名称、封面、业务板块等项目，甚至可以添加诈骗团伙想要被害人知道的所谓“新闻”。事实上，所有APP内核都是一个投资交易平台，根据诈骗分子需求，表面上可以分别引用外汇、期货、股市、贵金属等正常市场数据，但交易环节则赋予了诈骗团伙随时修改数据的权限，以达到诈骗目的。

诈骗团伙以各种方式诱骗被害人点击链接或扫描二维码，下载这些极具迷惑性的所谓“正规”APP，随后以话术引导被害人通过APP平台反复虚拟交易，并采取提高手续费额度、修改交易数据等手段，令被害人亏损甚至强制平仓，以骗取钱款。

扩展资料

警方抓获诈骗团伙的过程：

2020年9月，上海长宁警方接报一起投资理财电信 *** 诈骗案：市民王先生下载了一款名为“新春之舞”的APP并按照微信群中导师的建议进行外汇期货投资，先后转入人民币11.5万元，却一直在亏损。

长宁警方经过信息梳理、缜密侦查，很快锁定了位于安徽的以胡某为首的诈骗团伙。这个团伙不仅利用虚假外汇交易平台实施诈骗，而且还通过 *** 、微信群散布广告招揽“ *** ”。以此为突破口，长宁警方顺藤摸瓜，又陆续掌握了位于江西、广东、浙江的以杨某等人为首的另外六个诈骗团伙。

参考资料来源：新民晚报-为7个犯罪团伙定制50多个诈骗APP，这家信息技术公司竟是电信诈骗背后黑手

上海警方捣毁一专门制售诈骗APP犯罪团伙，犯罪嫌疑人将面临什么处罚？

该犯罪集团将会被电信诈骗罪的处罚定罪

上海警方捣毁一专门制售诈骗APP犯罪团伙

近日，上海警方从一起电信 *** 诈骗案入手，深挖其背后隐藏的技术黑手，破获了一个专门制造、销售虚假交易软件、为电信 *** 诈骗团伙提供技术服务的犯罪团伙，抓获了以江为首的犯罪嫌疑人。30多人

警方表示，这也是上海近年来抓获的人数最多、结构最全面的犯罪团伙。

当诈骗集团联系公司购买APP时，公司立即安排一名工作人员进行一对一对接。

2020年9月，上海市公安局长宁分局接到一起投资理财电信 *** 诈骗案的举报。王先生下载了一款名为“新年之舞”的APP，根据微信群中“导师”的建议进行外汇期货投资。他先后转账11.5万元(人民币，下同)，但一直亏损。经调查，警方迅速锁定了以胡某为首的安徽诈骗团伙，该团伙不仅利用虚假外汇交易平台实施诈骗，还通过 *** 、微信传播广告招揽“ *** 人”。警方先后在江西、广东、浙江等地抓获了以杨等为首的6个诈骗团伙。

在案件调查过程中，警方发现，这些诈骗团伙使用了包括“春舞”在内的50多个诈骗相关应用，安装了1.2万多台设备，涉案金额超过1亿元。这些应用的大部分背景数据指向上海的一家信息技术公司。公司负责人蒋，主要业务是开发 *** 各种虚拟交易诈骗应用，并根据诈骗团伙的要求提供技术支持服务，之后等待他们的将是法律的严惩。

对于电信诈骗我们是零容忍的，因为电信诈骗具有低成本、高收获的特点，一旦被骗就很难追回。电信诈骗在本质上体现的是不劳而获，这种行为终将被人们所唾弃。

380多人遭影视投资诈骗，这又是什么诈骗套路？

事情经过

据央视报道，2020年11月，上海警方破获一起诈骗案，抓获以李某为首的犯罪嫌疑人59人，该诈骗案以“影视投资”为由骗取财产，其涉案金额高达到5500万元，据了解，目前已经有380多人被骗。在广东的曹女士之前莫名被人拉进一个群里。在群里大家讨论十分热闹，聊的都是房子、手相等。不仅如此，对方还经常聊到电影投资，这使得曹女士十分心动，连忙打给了所谓的“讲师”，投入了共10万多元投资款，双方约定3个月后开始分红。收益十分可观。然而在到期之后，曹女士却一直联系不上对方，于是选择报警。

诈骗手法

经过警方侦查之后，发现曹女士所在的投资群，除了曹女士本人外其他人全是托，而且群里的转账及收益截图等，均非真实交易，全部都是ps过的图片。在这一类案件中，骗子所选取的受害者多为有投资经历的人，并且他们的文化程度大都较高。诈骗团伙使用的作案手法和以往非法炒外汇、炒期货等投资诈骗手法并无本质区别。都是使用托，告诉你这一类投资项目的收益率有多高，让你忍不住心动，在收到投资款之后就消声觅迹。

案件警示

从这一案件中，我们应得出一些心得，防止以后这一类案件发生在我们头上。

首先，必须要有防止被骗的意识，“害人之心不可有，防人之心不可无。”要有防人的意识，在遇到陌生人的时候，应该在心中时刻提醒自己，不要轻信盲从，遇人遇事都应该有清醒的认识。

其次，我们应该减少感情用事，对于所谓的新认识的“朋友”、“老乡”或者是遭受不幸的“落难者”，他们要是对你提出钱财要求，切记不可表象蒙蔽，不应该“跟着感觉走”而缺乏理智，要克制自己，懂得用理智去分析问题。

最后，要特别注意所谓的“能人”，对于那些不断自夸自己”本事“的人要特别注意，诈骗分子为了能最快地取得你的信任，大多都会在你的面前不断夸耀自己的”本事“，这种人大几率就是骗子。因此，遇到这种人，我们应该在心里时刻提醒自己，天上不会平白无故地掉馅饼，有也不会砸到你头上，踏踏实实做事才是硬道理。

上海警方成功侦破一起案值1亿元的诈骗案，这起案件有哪些信息值得关注？

上海警方成功侦破一起案值1亿元的诈骗案，在这起案件当中，我们也需要关注一些信息，比如虚假报案，利用不正当的手势来获取赔偿金，这种行为其实都是违法的，希望大家都能够学习相关的防诈骗知识，避免自己上当受骗。

一、利用不正当的方式骗保

这根本都不敢想象一元到底有多少，但是是在上海警方成功破获了一起价值1亿元的诈骗案，看到这里的时候真的特别佩服这些诈骗犯，但是要知道这种行为他就是犯法的。不管你诈骗多少钱，这些钱都会被找出来，在这些案件当中我们也能够发现这是一起有预谋的，通过否认信用卡交易，采用虚假报案方式骗取保险公司赔款的案件。如果说每个人都这样做的话，迟早会乱套，而且要知道这种行为绝对是违法的，一次可能没有发现你，但是常在河边走，哪能不湿鞋。

二、多学习一些防诈骗知识，避免自己被骗

最后警方也发现了这个犯罪团伙，他们利用POS机进行了虚假交易，并且非法套现9700余万元，通过虚假报案否认交易等方式，骗取银行保险公司第三方支付等金融机构300余万元。现在的骗子其实是非常聪明的，但是聪明却没有用到正处上，如果说他们将这个聪明劲儿用在工作当中，估计他们早就成为了老板。

希望大家在日常生活当中多学习一些防诈骗的知识，不要去听信他人的这种谎言，而且也要学会报警，在发现自己被骗之后一定要拿上证据及时报警，报警的越早你的钱越可能会追回来，你报警的越晚或者说你想用这笔钱买个教训，那么这笔钱基本上是回不来的，不要去听信别人的这种语言，不要相信天上会掉馅饼。

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