上海破获特大期货案（上海警方破获特大境外期货）

“10·16”特大投资理财诈骗案是如何侦破的？

上海警方首次尝试跨国侦办电信诈骗案件，杨文卿作为上海市公安局浦东分局刑侦支队二队探长，被点名抽调至专案组，赴东南亚某国办案。

当专案组到达诈骗窝点时，那里早已人去楼空。这正是跨国办案的难点所在，诈骗团伙在当地的关系网盘根错节，警方稍有动静，对方即得到消息并作鸟兽散。

杨文卿和战友没有放弃。他们在该国警方的协助下将犯罪团伙匆匆撤离时未及销毁的“碎片”清理出来，逐条分析、查证。

后来，当这伙人陆续回国后，这些“碎片”成为指证其犯罪的关键证据。最终，20余名犯罪嫌疑人被逮捕起诉。

此案的破获在探索反诈“源头治理”与跨国合作上迈出了一大步。

39岁的杨文卿从警18年，现担任浦东分局刑侦支队九队队长。他一直战斗在打击电信 *** 诈骗的最前沿，并首创得到公安部肯定推广的“两群技战法”，是“全国公安机关打击治理电信 *** 诈骗犯罪之一批人才”。

他运用大数据、云计算等智慧手段，逐步健全完善反诈机制，打造浦东反诈专班，培养出一批青年反诈精英，被誉为浦东反诈的“定海神针”。

2019年2月，杨文卿牵头建立浦东分局“反诈打击专班”。没有现成的经验，反诈运行机制、组织架构、办案模式等全靠大家一起摸索。

杨文卿首提“全量分析、每案必侦”理念。在涉案金额达5000余万元的“京石国际”虚假投资平台诈骗案中，他带队抓获42名犯罪嫌疑人，逮捕率达90%。这是上海首次实现对投资理财平台诈骗案在运营、技术、讲师、 *** 各层级的“全链条打击”。

2020年以后，侦破电信 *** 诈骗案件成为一项异常艰巨、繁复的系统工程。

陆家嘴是上海国际金融中心的核心功能区，也因此成为电信 *** 诈骗团伙妄图染指的主要目标之一。2020年，“10·16”特大投资理财诈骗案即发案于此。

这起案件的复杂情形非比寻常：环节太多，时间拉得长，骗子隐藏极深、目标明确，甚至针对被害人金先生开发了专用App。金先生察觉时，已深陷其中3个多月，先后“投资”2600余万元。

“有两条线可以挖：一条是信息流，一条是资金流。”杨文卿听了侦查员的分析后，很快作出判断。

有了杨文卿的统筹、布阵，短短1个月，这个隐蔽极深的诈骗团伙即现出了全貌。专案组逐一落实了相关人员的身份，共锁定以丁某为核心的“管理层”，以及“技术团队”“水房”共76名嫌疑人，成功止付252万元。

这是杨文卿参与办理的千余起反诈疑难案件之一。他坚信，任诈骗手法再怎么“升级”，终归有源可溯、有据可考。

多年前，杨文卿带队破获了几个不起眼的小案，其间曾查到几名虚拟 *** *** 商。那时候，这类人不属于嫌疑人，没必要再查，但杨文卿觉得“虚拟 *** ”是此案的关键。结果，他挖出了8个团伙，抓捕犯罪嫌疑人93名。

也就是从那时起，杨文卿开始特别关注涉及“技术”和“平台”的线索。他总会思考：诈骗通过什么平台实施？谁提供的技术支撑？收钱的卡哪里来？供卡的是什么人？

2021年，让浦东反诈大为“扬眉吐气”的侦破直播平台系列团伙诈骗案，最初也是个不起眼的小案，骗子通过 *** 直播平台吸引被害人上钩后行骗。

此案由杨文卿的徒弟蒋旭晨主侦。蒋旭晨查到了几个“下线”，至于“大boss”，都隐藏得很深，或服务器在境外，或单线联系，一有风吹草动即“鞋底抹油”。

杨文卿听取情况汇报后，指导徒弟去挖技术这条线，接连挖出好几个涉嫌诈骗的“直播平台”。随后，相关“灰黑产业链”统统现形。

2021年4月至7月，浦东分局专案组先后赴15个省30余地开展抓捕，捣毁“豆角”等8个直播平台以及其下属 *** 团伙60余个，抓获犯罪嫌疑人740余名。

在杨文卿和反诈团队的努力下，2021年，浦东电信 *** 诈骗案件发案同比下降14%，破案同比上升120%，抓获犯罪嫌疑人同比上升188%。

上海警方成功侦破一起案值1亿元的诈骗案，这起案件有哪些信息值得关注？

上海警方成功侦破一起案值1亿元的诈骗案，在这起案件当中，我们也需要关注一些信息，比如虚假报案，利用不正当的手势来获取赔偿金，这种行为其实都是违法的，希望大家都能够学习相关的防诈骗知识，避免自己上当受骗。

一、利用不正当的方式骗保

这根本都不敢想象一元到底有多少，但是是在上海警方成功破获了一起价值1亿元的诈骗案，看到这里的时候真的特别佩服这些诈骗犯，但是要知道这种行为他就是犯法的。不管你诈骗多少钱，这些钱都会被找出来，在这些案件当中我们也能够发现这是一起有预谋的，通过否认信用卡交易，采用虚假报案方式骗取保险公司赔款的案件。如果说每个人都这样做的话，迟早会乱套，而且要知道这种行为绝对是违法的，一次可能没有发现你，但是常在河边走，哪能不湿鞋。

二、多学习一些防诈骗知识，避免自己被骗

最后警方也发现了这个犯罪团伙，他们利用POS机进行了虚假交易，并且非法套现9700余万元，通过虚假报案否认交易等方式，骗取银行保险公司第三方支付等金融机构300余万元。现在的骗子其实是非常聪明的，但是聪明却没有用到正处上，如果说他们将这个聪明劲儿用在工作当中，估计他们早就成为了老板。

希望大家在日常生活当中多学习一些防诈骗的知识，不要去听信他人的这种谎言，而且也要学会报警，在发现自己被骗之后一定要拿上证据及时报警，报警的越早你的钱越可能会追回来，你报警的越晚或者说你想用这笔钱买个教训，那么这笔钱基本上是回不来的，不要去听信别人的这种语言，不要相信天上会掉馅饼。

380多人遭影视投资诈骗，这又是什么诈骗套路？

事情经过

据央视报道，2020年11月，上海警方破获一起诈骗案，抓获以李某为首的犯罪嫌疑人59人，该诈骗案以“影视投资”为由骗取财产，其涉案金额高达到5500万元，据了解，目前已经有380多人被骗。在广东的曹女士之前莫名被人拉进一个群里。在群里大家讨论十分热闹，聊的都是房子、手相等。不仅如此，对方还经常聊到电影投资，这使得曹女士十分心动，连忙打给了所谓的“讲师”，投入了共10万多元投资款，双方约定3个月后开始分红。收益十分可观。然而在到期之后，曹女士却一直联系不上对方，于是选择报警。

诈骗手法

经过警方侦查之后，发现曹女士所在的投资群，除了曹女士本人外其他人全是托，而且群里的转账及收益截图等，均非真实交易，全部都是ps过的图片。在这一类案件中，骗子所选取的受害者多为有投资经历的人，并且他们的文化程度大都较高。诈骗团伙使用的作案手法和以往非法炒外汇、炒期货等投资诈骗手法并无本质区别。都是使用托，告诉你这一类投资项目的收益率有多高，让你忍不住心动，在收到投资款之后就消声觅迹。

案件警示

从这一案件中，我们应得出一些心得，防止以后这一类案件发生在我们头上。

首先，必须要有防止被骗的意识，“害人之心不可有，防人之心不可无。”要有防人的意识，在遇到陌生人的时候，应该在心中时刻提醒自己，不要轻信盲从，遇人遇事都应该有清醒的认识。

其次，我们应该减少感情用事，对于所谓的新认识的“朋友”、“老乡”或者是遭受不幸的“落难者”，他们要是对你提出钱财要求，切记不可表象蒙蔽，不应该“跟着感觉走”而缺乏理智，要克制自己，懂得用理智去分析问题。

最后，要特别注意所谓的“能人”，对于那些不断自夸自己”本事“的人要特别注意，诈骗分子为了能最快地取得你的信任，大多都会在你的面前不断夸耀自己的”本事“，这种人大几率就是骗子。因此，遇到这种人，我们应该在心里时刻提醒自己，天上不会平白无故地掉馅饼，有也不会砸到你头上，踏踏实实做事才是硬道理。

上海警方成功破获一起特大合同诈骗案，此案到底咋回事？

这是一起利用夸大影视投资收益，骗取投资人投资款的合同诈骗案，涉案金额高达4500余万元，涉及投资人260余名，遍布全国各地，案件具有特大和鲜明诈骗特征，他充分利用了人们希望牟取暴利的心理。

整个事情是这样的：

上海居民何先生喜欢上网，2019年春天，何先生通过社交软件结识了上海一家影视投资中介公司，该公司员工包某向何先生推销影视投资方案，表示有一部2.6亿元大 *** 、高水平影片准备上映，这部电影有著名导演和当红明星参与拍摄，肯定叫座。包某表示，本部电影预期票房估计可收入20亿元，如果投资200万元，购买放映版权投资，预期收入360万元，如此高收益，让何先生动了心，为了稳妥起见，他特意上网查询，发现中介说得不错，这家影视公司的确是该电影出品方之一，于是，何先生通过包某与影视公司签订了协议，投资50万元，获得0.25%电影版权收益。

按照中介估算的收入，50万元应该有160万收益，但结果却让何先生如坐冰窖，该电影上映后，票房收入只有6300万元，之前投入的50万赔了个精光，影视公司仅退给何先生1.3万元。

因为双方有协议在先，何先生只能自认倒霉。本来这件事就此打住，没想到何先生某一天上网，惊讶地发现相同投资电影赔钱的人很多，相互询问之下，才明白自己受骗上当，于是赶紧向警方报案。

上海市公安局经侦总队接到报警后，经过周密调查确定，这不是一件简单的诈骗案，背后隐藏着一个有预谋、恶意欺诈投资款项的三人诈骗组织，受骗人遍布全国各地各行业。

2018年9月份，犯罪嫌疑人包某，在上海成立影视皮包公司，在没有资金做保障的情况下，便与电影制片商签订协议，购买了某部电影18%的票房收益权和署名权，之后，包某违反协议中规定不得擅自 *** 份额的条款，公开吸引外部投资者购买放映收益，并故意夸大票房收益和电影 *** 成本，用这种手法在 *** 上套取260余人，超过4500万元投资款。钱到手后，包某仅支付给出品方1000余万元，其余全部据为己有。

包某擅自吸收投资的事情被出品方知道后，以包某违反协议为由拒绝支付票房收益，这样，包某只能6300万实际票房收入比例返还给包括何先生在内的投资人共约100万元，造成对方亏损。上海警方认为，包某三人存心不良，在签订合同过程中怀有恶意欺诈行为，已触犯《刑法》第224条规定，属于诈骗性质。

这件事给人们提了个醒，不要相信不明人员给许下的巨大承诺，画出的大馅饼，人人都想发财，世界上哪有那么多不劳而获的好事呢？即使有，砸到你身上概率也不多。还是老老实实通过工作，得到回报安心。

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