最新期货诈骗案例分析（最新期货诈骗案例分析视频）

警惕诈骗！假租客摸清女房东家底后骗走200多万，怎么做到的？

被骗房东黄女士在网上出租一套房屋，很快，一名姓谭的男子联系了黄女士，声称自己是某证券公司高管，现在需要调到南京工作，想要在南京租一套房子居住。谭某了解黄女士的家庭情况，经济情况后就开始与其拉近关系，在聊天过程中有意无意向黄女士透露自己正在参加一个100%赚钱的项目，想要引诱黄女士也来参加。

并且还说自己不方便操作，需要黄女士帮忙，黄女士就登录了谭某提供的账号和密码，在对方的指示下进行炒期货，结果发现这个账号确实赚了不少钱。高额收入彻底吸引了黄女士。不久之后黄女士也注册了账号，并且在里面投资了三五万，前期只提现了1000元，如果想要把所有盈利都取出来，就要多投资。之后黄女士就陷入了骗局，投了大概200万后，一直都没有提现成功，这才引起了黄女士警惕，然而这时为时已晚。

警方告诉大家，这种投资诈骗骗子可以在后台进行操控，你想要赚多少钱就可以显示多少钱，建议大家在投资时一定要使用正规软件，高额收益绝对是骗局，如果动动手指就能够赚钱，现在大家就不用累死累活工作了。容易被骗就是因为贪心，加上经验不足导致，如果平时多看一些诈骗案例，相信此类诈骗一眼就能够看出来。要记住，任何人都不可能全心全意教你怎么赚钱，项目可以赚钱，当然是应该藏着掖着。越多人知道，蛋糕平均之后分量就越少，赚钱还是要脚踏实地。那些骗子现在或许能够嚣张一时，总有一天他们要为其付出代价，就算警方抓不到，这辈子也要躲躲藏藏。

外汇黄金期货指数这类新型的投资诈骗案件中的非法操作如何理解

外汇黄金期货指数这类新型的投资诈骗案件，非法平台相对于之前的现货交易，邮币卡交易，原油交易的案件不同。可以说新型的这种诈骗手段更隐蔽。他们基本都采用第三方支付公司进行出入金，完全隐蔽了自己幕后的公司名称及实际收款人账户。这样，投资者在亏损后，往往会发现想要通过法律诉讼 *** ，报警等措施会更难。因为你不知道非法交易平台具体名称，在哪里。很多非法平台都是宣传是新西兰，英国，香港等地的，不仅工商无处可以查询，也不清楚实际的资金走向。在这个时候幕后公司则是索赔关键所在.本律师在承办过程中发现，投资者经软件入金后的银行流水显示，进入不同的支付公司或者是中国银联等第三方支付公司。而这些第三方支付公司往往是这些虚假盘的“外套”，经第三方支付公司最终走向的是不同的皮包公司。这些公司往往就是无正常经营项目，仅是被虚假盘套用收款的公司。遇到虚假盘，非法的外汇期货期权时该怎么做？律师建议，首先是做证据搜集。登陆交易软件，导出所有出入金记录，交易记录。其次，是去银行拉出所有的银行流水记录。再次，将软件的记录和银行流水记录比对，找出两者共同处，予以着重。在此类案件中，由于涉及到的支付公司众多，所以针对追回款项所做的准备也比较多，需要有专业的律师起草专业的法律文书，投诉书等资料，中间取证，和解，协调，甚至诉讼等每一步都十分关键。本律师经手办理的大量案件中，一些非法的代维机构，往往会采用之前现货的老一套思路去上门讨债要钱，目前在此类案件中是完全走不通了。因为，场外期权，外汇、股指期货这类案件，骗子公司现在往往更为隐蔽，甚至你根本可能知道它在哪里办公。投资者如果没有足够的证据，擅自让代维 *** 的，往往是错失了更好的取证机会。律师在办案中就遇到，很多当事人找了代维去追偿，被直接封号的经历，没有关键证据真的追悔莫及。所以，在发现被骗时，一定要头脑冷静，先将所有证据交易记录保存好，更好以公证的形式，至少是动态的视频形式保留，再开始进行进一步法律 *** 。

期货大数据跟庄软件真假

小心！你手机里的期货交易app可能是假的！

2022-04-14 11:14

想进行投资

所以选择期货交易平台app

可是应用市场里的app

都是值得信赖的吗？

案情简介

何某与陈某两人共同经营公司亏损。为挽回损失，二人商议以公司的名义设立虚拟期货交易平台吸引客户入金交易，从中牟利。何某联系李某（另案处理）搭建虚假的期货交易平台。

2020年7月底，经过反复测试，“七七外讯”虚假期货交易平台在苹果手机应用市场上架。这个APP通过通道连接美国纽交所期货交易数据并同步更新，以此来博取客户的信任，公司业务员通过 *** 、微信推广等方式吸引客户注册入金，提供25倍至100倍的交易杠杆，以原油、白银、黄金等期货产品与客户进行对赌交易，并收取千分之二的建仓手续费、千分之一的持仓过夜费，在亏损达到本金80%后强行平仓，实行无负债结算制度。

截至2021年3月1日，“七七外讯”期货交易平台共收取50余名客户充值入金合计人民币320万余元，众多投资人出现亏损。何某从中非法获利人民币22万余元，陈某从中非法获利人民币25万元，李某从中非法获利人民币21万余元。

裁判结果

法院认为：被告单位江苏某某商贸有限公司、被告人何某、陈某均构成非法经营罪，并均系自首、自愿认罪认罚，被告人何某有立功表现。结合违法所得退缴情况，依法对被告单位江苏某某商贸有限公司、被告人何某、陈某予以从轻处罚。结合被告人何某、陈某的犯罪情节及悔罪表现，依法可以宣告缓刑。

法院判决：被告单位江苏某某商贸有限公司犯非法经营罪，判处罚金人民币二十五万元；被告人何某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元；被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元。

法官说法

近年来，法院受理的多起案件中，均出现行为人虚构期货交易平台并以APP形式在手机应用商店上架的情形。这些APP设有真实的通道与国外期货市场对接，故受害人通过这些APP看到的市场交易行情均为真实，但通过该APP进行的买卖均为虚拟交易，“平台商”通过高额的手续费、提高保证金比例、迟延出金等方式，导致客户“亏损”比例极高，而这些所谓的“亏损”均成为“平台商”的非法获利。

本案中的何某、陈某在实施犯罪行为过程中，未设置不平等交易规则，非法所得均来源于与投资者的对赌行为，本质上是一种有盈有亏的行为，在一定的市场规则下营运，并承担相应的市场风险，但未经国家有关主管部门批准，扰乱了市场秩序，且情节严重，故以非法经营罪追究责任。

实践中，还有一些案件中的行为人，不但虚构期货交易平台，还有操控盘面、设置不平等交易规则等行为，如通过软件的“人工报价”等功能调整后台数据，人为控制涨跌，使受害人误以为自己“投资亏损”，发布反向行情建议等，即为了占有被害人钱财，以构建虚假期货交易平台的方式，诱使被害人参与投资，在期货交易过程中使用操控数据等手段欺骗被害人，使被害人误以为投资亏损而自愿交付钱财，最终获得钱财。行为人往往将虚假的期货交易APP作为诈骗的手段或工具，导致众多受害人误以为自己投资亏损而受骗，损失巨大。

山东农销期货是不是骗子？

应该是骗子 曝光平台：山东大宗商品交易中心

带单方式：群带单、直播间喊单、一对一

行骗手法：诱导入金、异常亏损、不让出金、封禁账户——

真实案例（仅供参考）：今年3月中旬，我浏览论坛时，看到了一位股神老师的推荐信息，说加好友之后会有牛股推荐。我抱着尝试尝试的心态加了他 ，简单地聊了几句之后他就将我拉到了他们的一个交流群。群中有一位老师讲解股票知识， 每天都会有人推荐股票。我观察了一段时间，发现老师的讲解很好，所以我也跟着买了几次，没想到都赚了！一段时间后，老师说现在行情不好，让我们去新平台上来，说保证可以让大家赚钱！群里的人纷纷加入，所以我也跟着加入了。尽管我持怀疑态度，但我无法忍受赚钱的诱惑， 我一狠心入了二十万，跟着老师下了订单，几天之内就一直盈利。

突然有一天，老师要求我们加仓，说今天会有很大的利润。我没有忍受住金钱的诱惑就一下加到了六十万，结果事与愿违，一下子损失了就只剩几万了。我觉得出了点问题，但我下意识的不想去相信，每当我亏钱时，业务员和老师都会给我画饼，诱使我加钱，说这是为了增加资金量，以求获得更多收益，可以一把就回本。就这样，我从入金到加金，一共投有40万，亏损了20多万，还9万多的单子在账户里提不出来。我意识到自己被骗了，听 *** 的意思是说我还要加金十万才能提取本金。我非常生气，终于明白我是被骗了。

骗局揭秘基本套路如下：

1、包装团队成员经历（大多人再接触老师之前应该都是百度过老师名字的吧？这个名字其实是他们一诈骗集团分析师都在用的，并且不管网文也好博客也好都是有专人维护的）

2，包装实盘账户或历史业绩（这个相信不说大家也知道的，可以p 可以造假，当然也有真的 ）

3、包装交易策略，把简单的策略说得神乎其神，无法自圆其说的（这个有一定的根据，毕竟没有一定实力你也不会上当）

4，自吹自擂，信誓旦旦地保证有技术过硬的老师或者有内部信息诱导投资者

5，将投资者拉入各种直播间、荐股群，大部分人都是平台的托儿，他们分工明确，烘托群氛围，制造大家盈利的样子，夸大喊单老师的能力，最后诱导入金。

不要相信荐股，不要相信荐股，不要相信荐股。重要的事情说三次。

骗子就是利用部分人的专业知识匮乏和想赚大钱的心理打造骗局，大家看到荐股群之类的，一定要警惕！

稻义咨询提醒：这些所谓的有财富密码的投资机会，多是骗子设的套，所谓内幕和秘籍，全是骗子的诡计投资理财需。

期货诈骗的几个特征

据宗迹期货数据（一站式期货数据决策，提供期货基本面数据、资金数据、研报等）官方了解到：

具体如下：

一是假冒正牌期货交易平台开展非法期货交易活动。此类平台利用科技手段伪装自己，看似和正规交易平台无区别，实际上是人为操作，后台设定胜负概率，增加投资人亏损几率；初期以小额赢利诱导投资人大额投入，当投资人投入大笔资金时，直接查封、冻结、删除投资人平台账户，以此非法占有投资人资金。

二是以境外期货 *** 的名义开展非法期货交易活动。不法分子宣称 *** 境外期货投资，低门槛高收益，首先用低手续费、低保证金等手段招揽客户投资境外期货，并以小投入大回报让投资人初尝甜头，博取投资人信任。然后以更高利益诱惑投资人大额投入，一旦投资款达到一定数额，就卷钱跑路。

三是利用现货交易平台开展非法期货交易活动。一些公司利用仅有现货交易资质的地方交易平台，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，并采取会员、加盟方式推广、借壳做市、自买自卖等套路，营造合法合规、收益稳定的假象，向社会公众吸收资金，极具迷惑性和社会危害性。此类平台公司非法经营难以长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。

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