央视期货诈骗案（央视期货诈骗案例分析）

央视曝光的现货骗局是真的吗?

是真的。

央视曝光现货原油诈骗中，以夸大收益的方式，诱骗受害人在平台开户，然后通过喊单让受害人进行买涨和买跌，而平台在后台操纵软件，用一个国际上原油变动指数来确定现货的价格（实际上根本没有现货交易），受害人一旦进入血本无归。

各地投资者天津 *** 无门后通过各种走访，发现天津市矿产资源交易所，天津渤海交易所，天津电子材料与产品交易有限公司，无任何审批手续和监管的情况下，用虚拟的电子盘大肆做现货原油，对外宣称有银行三方存管，得到银行确认，三方存管子虚乌有，现货可以交割，现实连仓储都没有，疑骗走了成千上万的公民几百亿的血汗钱。

扩展资料：

例子：

2014年山西王晓芳轻信网友炒现货，赚钱快，无风险，将卖房后给女儿换肾的救命钱，投了进来，结果血本无归，更可恨的是，还要求其提供家里仅剩的几万住院费，换个账户翻本（同时销毁罪正），结果几天时间就又没了。

为要回救命钱，自己和老公也患上重病，自己急需换掉半个肺而不敢动手术，在山西地方电视台报道后，当地警方介入，但因天津市公安局、金融办等部门的不配合，天津渤海商品交易所不让其进入办公场所调查取正，而无法破案，被骗的钱也无法追回，天天在各部门间上方，至今无任何结果。

参考资料来源：凤凰网-现货骗局:天津交易所疑骗上百亿 致多人自杀

曝惊天骗局给我们什么启示？

央视曝惊天骗局，期货诈骗全国8000人上当涉案10亿。期货这种东西，其实并不靠谱，最近央视曝光了一起关于期货的惊天骗局，这起令人震惊的期货骗局，全国竟然有超过8000人上当，被骗走了10亿多元，实在是有点超乎想象，央视曝光惊天骗局大案，希望大家能在生活当中，有所警觉！一下总结一些防骗技巧。

面对突然搭讪的陌生人。

在平时逛街的时候如果遇到一些与自己搭讪的陌生人，首先要做的是提供啊警惕。涉及钱物的一律不同意，不需要理由。尤其是有便宜可占的时候是最容易上当的时候。片子一般都会以我们的贪婪的心里栏引诱我们上当。所以有一旦涉及钱物的往来一律拒绝是更好的防止上当的 *** 。

面对突发的戏剧性场面。

这种也是常见的骗术，很多骗子都会子啊公共场所 *** 一些戏剧性的场景，让路人看上去好像发生了什么事，然后借助人们的好奇心或是恐慌、善意的帮助等欺骗人们。不要对大街上发生的事情感到好奇，不要围观，以免惹祸上身。骗子会在不经意间对你下手，一旦发现就晚了，所以遇到发生的事情不要围观。

遇到非常能说的推销人员。

一般骗子卖东西时不会说自己的产品有一点的坏处，并且能回答你的多有疑问，最重要的是他的产品非常的便宜。所以我们一定要对这种人提高警惕，不要贪图小利去冒险。所有职业人员我们都需要其出示相关的证件，并检查证件的真伪（做工）。可以适当的对其进行忽悠，比如说你们单位有个什么人你是否认识等，看看对方什么反应。

中奖信息的提防。

几乎所有有手机的用户都会收到各种各样的中奖信息，这种东西一定不要相信！不要报以侥幸的心里去尝试，一旦中计将后悔莫及。

最后总结防范金融诈骗

1、不要轻信来路不明的 *** 号码的短信或者非正常渠道的 *** 银行服务；

2、不要轻信各类中奖、费用返还的短信内容，拒绝利益诱惑；

3、不要向任何人透露银行卡或网上银行用户名、密码，在任何情况下，银行及公安、司法等单位都不会向客户索要银行卡或网上银行密码。

什么骗局让全国近万人已被骗走10亿元？

央视曝光惊天大骗局！全国近万人已被骗走10亿元

近年来，虚假期货交易平台层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油，再到各种金融资产。不久前，深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方介绍，该案也创了全国同类案件之最。

深圳破获更大虚假交易平台案  投资者欲哭无泪

警方资料视频:犯罪嫌疑人放礼炮庆祝

警方提供的这段视频内容发生在2017年2月17日下午，涉案公司老板郭某组织团伙成员，对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花，其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝，表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金，并手举一叠叠钞票，得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的，则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。

重庆投资者 李女士：12月28号那一天，我就亏了48万，我整个被诈了72万多。现在我的银行贷款是6月27号到期，我在这个事情发生之后，有两个月的时间我都没出门，完了之后到处借钱也借不到。

深圳投资者 戴先生：那一单一下子亏下去大概有20几万吧，差不多投100多万左右，大概后来剩了30多万，我就退出来了。

深圳南山警方经过侦查后发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司，打着文化交易所的幌子，将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图，跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。

犯罪嫌疑人 那某：单位本身就是一个虚假电子网盘，可以这么说，为什么叫虚假电子网盘，因为我们单位没有实物。

深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长 童跃：大部分事主都是处于亏损状态，同时这些亏损的钱，都分别打到了它的下级会员单位，或者说一些个人账号，那么通过这一层一层的抽丝剥茧，对资金的分析调取，就发现这个整个案件应该是构成一个诈骗案件。

3月30日，深圳南山区警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万元。

深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华：采用了检警一体化的模式进行的收网，是全链条的打击，不仅仅对文交所平台经营方进行打击，还对它的会员单位和服务器的维护人员，还有对诈骗软件的 *** 人员也都进行了打击。

深圳市南山区检察院主任检察官 许朝阳：依法审查批准逮捕233人，这也是深圳办理该类案件，批捕最多的一次。

群内晒单烘托赚钱氛围  投资者入局即遭亏损

据深圳警方介绍，该平台成立于2016年3月份，2016年10月才开始运营，在不到半年的时间，就有8000多个投资者上当受骗，受害者分布全国各地。

朱先生是这起虚假期货平台诈骗案中的受害者之一，2016年10月，朱先生正在单位上网办公，突然一个网友申请加他的 *** ，在通过验证之后，该网友每天跟他拉拉家常、谈谈股票投资心得，在逐渐熟悉之后，该网友把朱先生拉进了一个股票交流群里面，群里每天都会有老师讲股票知识，刚开始一切还算正常，不过后来朱先生却渐渐发现，这些讲课老师有些不对劲。

深圳投资者 朱先生：有意无意的就在群里面，那个截图里面显示了他赚了几十万，赚了多少钱，然后群里面应该有他们的一些别的业务员，别的托在里面，就有人问，老师你这个是什么呀，赚了很多很多钱，老师说这个是工艺品。

犯罪嫌疑人 那某：群里面去说一些某某投资者，跟着老师做这个深文所现在已经赚钱了，主播的话会继续在直播间，去渲染这种赚钱的氛围。

在平台业务员刻意烘托的赚钱氛围之下，朱先生开始有点心动，虽然群里当时也有人质疑这个平台，但质疑者很快就被踢出了群。

深圳投资者 朱先生：我印象当中是有一次有一个人说了，应该是说被他们骗过之后，那个人又申请了另外一个号，进了直播教室后提醒我们，可是当时我们都没注意，那个人说了，这个都是一伙骗子，大家不要相信，可是那个人立马就消失了，给人家踢出去了。

就这样，朱先生开始跟着平台分配的老师进行投资，但基本上都是赚少亏多，在11月29号晚上，仅仅一笔交易就让他亏损了2万多，这时，朱先生才忽然意识到，指导他的老师存在喊反单的嫌疑。

深圳投资者 朱先生：教室里面老师讲课是做空，然后分配的战队老师他会让你做多，同一时间，他们会一个正一个反来做，就这一笔亏了2万多元。

深圳投资者 戴先生：（之一步）唱反单，就是小试牛刀，第二步就是讲课老师亲自出马，要搞你一次狠的，大的。

盈利跑不过高昂手续费 忽悠投资者频繁交易牟利

除了喊反单让客户亏损以外，该平台的手续费惊人，投资者想要盈利，首先盈利得跑赢手续费，不然就是必亏无疑，而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱，平台方就会对该投资者进行限制清退。

朱先生发现，一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费，由于平台采用T+0模式及33倍杠杆，在实际操作中他发现自己交易手续费竟然高达16%,而且这还是只单向手续费，如果一买一卖，总手续费就高达32% 。

深圳投资者 朱先生：最后一笔的亏损，总的亏损了26800多元，后面我去后台投资报表看了一下，这笔亏损中的手续费就有16000多，就是手续费是占了大头。

深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华：手续费更低是交易本金的10%以上，有些项目会更高，高到了30%多这样一个手续费。

深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人告诉记者，在清理整顿过程中发现，不少交易平台本身批准的是从事现货交易，但是在实际运营中却采取期货交易模式。

如何在 *** 上更好的曝光诈骗犯

如果对方问你索要金钱，你可以只发一点点，看对方的反应截下图片，发到贴吧，qq等地方曝光，并将对方的账户一并发出，求采纳谢谢

380多人遭影视投资诈骗，这又是什么诈骗套路？

事情经过

据央视报道，2020年11月，上海警方破获一起诈骗案，抓获以李某为首的犯罪嫌疑人59人，该诈骗案以“影视投资”为由骗取财产，其涉案金额高达到5500万元，据了解，目前已经有380多人被骗。在广东的曹女士之前莫名被人拉进一个群里。在群里大家讨论十分热闹，聊的都是房子、手相等。不仅如此，对方还经常聊到电影投资，这使得曹女士十分心动，连忙打给了所谓的“讲师”，投入了共10万多元投资款，双方约定3个月后开始分红。收益十分可观。然而在到期之后，曹女士却一直联系不上对方，于是选择报警。

诈骗手法

经过警方侦查之后，发现曹女士所在的投资群，除了曹女士本人外其他人全是托，而且群里的转账及收益截图等，均非真实交易，全部都是ps过的图片。在这一类案件中，骗子所选取的受害者多为有投资经历的人，并且他们的文化程度大都较高。诈骗团伙使用的作案手法和以往非法炒外汇、炒期货等投资诈骗手法并无本质区别。都是使用托，告诉你这一类投资项目的收益率有多高，让你忍不住心动，在收到投资款之后就消声觅迹。

案件警示

从这一案件中，我们应得出一些心得，防止以后这一类案件发生在我们头上。

首先，必须要有防止被骗的意识，“害人之心不可有，防人之心不可无。”要有防人的意识，在遇到陌生人的时候，应该在心中时刻提醒自己，不要轻信盲从，遇人遇事都应该有清醒的认识。

其次，我们应该减少感情用事，对于所谓的新认识的“朋友”、“老乡”或者是遭受不幸的“落难者”，他们要是对你提出钱财要求，切记不可表象蒙蔽，不应该“跟着感觉走”而缺乏理智，要克制自己，懂得用理智去分析问题。

最后，要特别注意所谓的“能人”，对于那些不断自夸自己”本事“的人要特别注意，诈骗分子为了能最快地取得你的信任，大多都会在你的面前不断夸耀自己的”本事“，这种人大几率就是骗子。因此，遇到这种人，我们应该在心里时刻提醒自己，天上不会平白无故地掉馅饼，有也不会砸到你头上，踏踏实实做事才是硬道理。

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