非法开设期货交易平台,非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南

本文目录

• 1、非法证券期货活动的常用手段有哪些
• 2、发现一家非法经营外盘期货的公司,可以向那些部门举报?中山多牛信息技术...
• 3、天津贵金属交易所为何被判组织非法期货交易?
• 4、期货诈骗的几个特征

非法证券期货活动的常用手段有哪些

1、 *** 直播、短视频推荐股票基金期货。通过创建或利用互联网平台开设直播室或发布短视频，以“主播”“播主”“博主”“圈主”等名义直接或间接推荐股票基金期货。微博、微信推荐股票基金期货。通过微博、微信等 *** 社交工具，以“股神”“大V”“老师”等名义直接或间接推荐股票基金期货。

2、①内幕交易。证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人，在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公开前，买卖该证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。②操纵市场。

3、一些典型的非法证券期货活动包括场外配资、非法荐股、股市黑嘴、非法发行股票、境外机构违规提供跨境证券期货基金交易服务等。 投资者应学会如何识别这些非法活动，比如通过检查参与方的业务资格、营销方式、互联网址和收款账号等。

4、集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，与他人串通相互进行证券、期货交易，自买自卖期货合约，操纵证券、期货市场交易量、交易价格，制造证券、期货市场假相，诱导或者致使投资者在不了解事实真相的情况下作出证券投资决定，扰乱证券、期货市场秩序的行为。

5、向投资者推荐稳赚不赔的股票，以此对投资者进行证券诈骗；3 、留意理财合同：非法的网上证券诈骗活动，无法向投资者提供正规的书面合同，只有电子邮件或者传真等方式；4 、留意汇款账户：根据国家规定，公司不能设立私人账户，证券诈骗的汇款账户多为私人账户。

发现一家非法经营外盘期货的公司,可以向那些部门举报?中山多牛信息技术...

法律分析：对非法经营问题，不掌握证据的，可以向当地工商行政管理部门举报；有证据证明涉嫌构成犯罪的，也可以直接向当地公安机关报案。

公司存在违法犯罪行为的，可以向公司的主管部门或工商部门或中国证券监督管理委员会举报，也可以向公安机关或检察机关举报。公司如果涉及偷税漏税方面的问题，去税务稽查部门进行举报。公司如果涉及侵害员工福利待遇、劳动保障方面的问题，去劳动稽查部门进行举报。公司如果涉及刑事犯罪，就要去公安机关进行举报。

向工商行政管理部门举报，他们会受理的，任何单位和个人有权向工商行政管理部门举报无照经营行为。必须要收集足够的证据后才可以举报。更好是匿名举报，对举报人安全，而且效果是一样的。

公司经营不合规的举报 *** 如下：如果所在企业违反劳动法规定，可以向当地劳动保障监察大队投诉，或者拨打12020进行举报，也可以拨打单位所在地的的区县劳动局 *** 进行举报。如果企业存在违法经营行为，可向当地工商部门投诉。

举报公司违规行为到什么地方举报 公司存在违法犯罪行为的，可以向公司的主管部门或工商部门或中国证券监督管理委员会举报，也可以向公安机关或检察机关举报。

天津贵金属交易所为何被判组织非法期货交易?

组织非法期货交易裁定涉案。天津贵金属交易所关闭的原因是济南市历城区人民法院判决组织非法期货交易裁定涉案，全部交易无效，还要赔偿原告投资者90万元，导致天津贵金属交易所暂时关闭整改。

这一切背后，投资者权益的受损源于一个核心问题：天贵所的资金并未流入市场，而是通过操纵价格与客户对赌。他们利用高额手续费和杠杆，诱使客户亏损，这已涉嫌触犯刑法，被 *** 认定为非法期货交易。

天津贵金属交易所因为被济南市历城区人民法院判决组织非法期货交易裁定涉案，全部交易无效，还要赔偿原告投资者90万元。天津贵金属交易所是由中信集团控股的，中国黄金集团公司等企业也参股了，所以他的实力背景是很厉害的。

天津贵金属交易所没有被清理。天津贵金属交易所是一个合法的黄金交易平台，它在中国 *** 注册并受到监管。然而，最近一些非法平台冒充天津贵金属交易所进行不法活动，包括诈骗和操纵市场等行为。这些非法行为可能会对投资者造成损失。

以符合 *** 的监管要求。在清理整顿过程中，天津贵金属交易所暂停了部分交易业务，并进行了整改。然而，由于整改的效果并不理想，天津贵金属交易所最终在2017年7月被正式关闭。因此，天津贵金属交易所已经被清理，不再进行交易活动。投资者应注意避免参与这类未经监管的交易所，以降低潜在的投资风险。

期货诈骗的几个特征

1、具体如下：一是假冒正牌期货交易平台开展非法期货交易活动。此类平台利用科技手段伪装自己，看似和正规交易平台无区别，实际上是人为操作，后台设定胜负概率，增加投资人亏损几率；初期以小额赢利诱导投资人大额投入，当投资人投入大笔资金时，直接查封、冻结、删除投资人平台账户，以此非法占有投资人资金。

2、虚假推介：诈骗分子使用虚假的宣传口号和推介信息，向投资者宣称他们的平台能够获得高额利润，并且可以保证安全。实际上，这些口号背后藏着虚假的承诺和欺骗。假冒平台：诈骗分子制造假平台，通过虚假的网站或APP引导投资者进行投资。投资者在这个假平台上进行的所谓“投资”实际上是被诈骗了。

3、要买你的饰品我想要你的某种东西，但是我要看一下你的饰品， 请访问某个网站。

4、凡是不正规的交易平台都有以下几个特点：第资金不流入市场，通过后台控制下单和行情的波幅和走势，通过微弱的差别和延迟造成客户操作的故障，今儿导致亏损，以达到自己盈利的目的；第诱导性操作。通过故意做错或者有意的影响客户的判断和执行导致客户亏损。第虚假投资，非法集资。

5、第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

6、假冒军人招摇撞骗主要特征是什么 本罪的客体，是军队的良好威信及其正常活动。 本罪的客观方面表现为实施了冒充军人招摇撞骗罪的行为。所谓招摇撞骗，是指假冒军人名义，进行炫耀，实施欺骗活动。

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