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逾亿资金和法人代表消失 全国20万人十几亿元被套
华夏现货交易所被指涉嫌巨额诈骗
近日,位于北京西城区裕民路北环中心内的华夏商品现货交易所有限公司(以下称华夏现货交易所)遭400多名客户围堵,这些人称该交易所诈骗了他们巨额资金。
此前,全国近20万人通过该交易所的400多家 *** 商开户,在交易所提供的系统上进行“现货交易”,但去年年底,客户们突然发现账户资金无法转出。而一夜之间,该交易所的法人代表与交易所逾亿元的资金消失。一 *** 商的员工称,根据开户情况统计,全国近20万人有十几亿元的资金被套。目前北京西城警方已介入调查。
客户怀疑交易所诈骗
7月10日上午10点,北环中心的一楼大厅中,300多名华夏现货交易所的客户聚在一起,商量着如何把被套的资金拿回。在位于19层的华夏现货交易所内,20多平米的大厅内挤了50多人,西城民警在中间维持秩序。
交易所前台的两台电脑已被拆除,3名民警在此设立了临时登记处。一名民警说,在两小时内,已有近400人在此进行了登记。登记的主要内容有姓名、开户 *** 商以及被套的金额。
有民警称,早前便有客户报过案,调查也一直在进行,10日早晨突然有大量人员报案,称被该交易所诈骗。警方立即赶到现场,并将该交易所暂时封闭。
现场的一名客户马先生说,他去年4月在华夏现货交易所的 *** 商北京纳佰商业经纪有限公司(下称纳佰公司)开户,进入“现货交易”市场。当时是在“联合商品现货交易所”(下称联合交易所)的 *** 系统平台上交易,但去年10月开始,该系统无法登录,到去年年底,该系统无法转出资金,联合交易所的官网发布声明称该公司系统遭黑客攻击,公司已报案。
今年1月,联合交易所网站又发布声明,称所有客户需更换到“华夏商品现货交易所”系统平台进行交易。但直至今年2月,该系统仍不能正常转出资金,网站所声明的“系统调试”已不能安抚客户。
马先生说,10日上午,一朋友给他打 *** ,告诉他华夏现货交易所的老总带钱跑了,他这才与朋友一起赶来。他们认为,华夏现货交易所是在诈骗。
十多亿资金被套
涉及全国20万人
早在今年3月,华夏现货交易所在石家庄的客户刘斌,就依靠自己的调查发现了问题。
刘斌说,华夏现货交易所的交易平台类似于股票交易平台,客户注册后,可在其提供的交易系统上,进行钢铁、粮油、棉纺、食糖、金属、塑料、化工、煤炭、石油及仓储商品等交易,系统每周的开市时间与股市相同。与期货交易类似,在华夏现货交易所的平台上,只需支付10%至20%的资金就可购买大量货品,然后再通过系统卖出赚取差价。刘斌说,在这个平台上,买进卖出存在巨额回报,他2006年在网上看到这个交易所的消息后,借了十几万元的高利贷,凑了50万元后在南京开户。
但到2007年底,他的账户突然不能正常转出资金,在等待了4个月后,他开始怀疑自己被骗,于是开始了近两个月的调查。
刘斌说,他在商务部的投诉网站上看到了很多像他一样通过华夏现货交易所进行现货交易的人留的言,他们都无法正常转出资金,且华夏现货交易所的走势与国际现货市场的走势根本不符。
在商务部的网站上,记者看到了5条投诉信息,而在百度贴吧“现货吧”内,对华夏现货交易所的声讨贴则更多。
纳佰公司是华夏公司在北京的 *** 商之一,该公司一名客户组长告诉记者,华夏商品现货交易所已成立11年,目前在全国有400多家 *** 商,注册客户近20万人。半年多来,客户的资金虽能进入,却无法正常转出,得知法人代表和逾亿资金消失后,他们立即通知部分客户赶来询问情况。该客户组长称,根据基本的开户情况,全国近20万人至少有10多亿元的资金被套。
现货交易不见实物
法人代表曾被曝光
刘斌还发现,华夏现货交易所的法人代表郭远锋同时是多家公司的法人代表,这其中的许多家都曾被查封。
记者发现,2001年揭露兰州“中国商品交易市场”的“现货仓单交易业务”实质是诈骗的报道,“中国商品交易市场”的三家主办单位——华远投资公司、华远信息市场公司和华远资产托管公司的法人代表都是郭远锋,这几家公司在当时都被查封。记者调查发现,联合交易所和中国商品交易市场的法人代表也都是郭远锋,除联合交易所更名为华夏现货交易所外,中国商品交易市场已于2001年被北京市工商局查封。
同时,刘斌发现,不管投多少钱,自始至终都无法提到实物。但他称,此前,他根本不知道什么是现货交易,因为觉得可以赚钱就没考虑到风险。
长城伟业期货首席研究员冯晓安称,无论是以货易货或者以钱易货,见到实物是一个最根本的原则,否则就不是现货交易。
这些信息让刘斌很吃惊,今年6月10日,他赶到华夏现货交易所总部要钱,“他们怕我闹事,答应每天给我出2万元”。刘斌说,但给了4万之后,华夏现货交易所又不理他了。
警方抓紧调查
客户继续追讨
目前北京西城警方已立案侦查。现场一名民警称,已登记的款项已超过1亿,其中最多的一户投了2000万,分局方面非常重视此案。目前,郭远锋及过亿的资金消失,他们已派出警力寻找郭远锋的下落,同时北京方面的 *** 商也正在接受警方询问。
而在民警的劝说下,客户们陆续离开北环中心。但他们说,如果资金不能尽快追回,他们将继续围堵追讨
; 新纪元期货广州营业部
营业部简介: 新纪元期货有限公司广州营业部设立于2009年5月,是经中国 *** 核准设立的营业性分支机构,期货经营许可证号:31891003。
广东省广州市越秀区东风东路703号粤剧院文化大楼11层
金信期货广州营业部
营业部简介: 美尔雅期货经纪有限公司成立于1995年,是经中国 *** 批准核发《期货经纪业务许可证》的专业期货经纪公司,股东单位为上市公司湖北美尔雅股份有限公司、劲牌投资有限公司等有实力的知名企业。美尔雅期货现为上海、大连、郑州三家商品期货交易所以及中国金融期货交易所的全权会员单位,可进行国内所有上市期货品种的 *** 交易、咨询及人员培训,是全国首批获准开通的多交易所异地同步期货交易中心之一。美尔雅期货已成为华中地区规模更大、盈利能力最强、客户评价更好的期货公司之一。 美尔雅期货广州营业部是经中国 *** 批准,广东省工商行政管理局核准登记注册的期货营业部。营业部位于广州市中心---中山三路与较场西路交界处,处于地铁烈士陵园站上盖,广场北与广州著名的公园“烈士陵园”相对,东与广州更大的休闲广场英雄广场为邻。地下负一层与地铁烈士陵园站A出口相接,多路公交车路经此地,交通 *** 四通八达,出行畅然无阻;而且,它的周边是广州市区商业最繁华地段,商务圈核心区域,具有浓厚的商业金融氛围,各大商业银行应有尽有,随时为各类客户提供便捷的金融服务。营业部拥有优雅的交易环境及先进的网上交易设施,营业部 *** 采用4M电信光纤与2M联通光纤接入,两套宽带系统保障客户交易更安全、更快捷、更稳定;实时提供先进的文华财经、富远、博易行情软件,网上交易系统则采用快期、文华一键通和彭博闪电手等交易系统,为不同需求的客户提供优质便捷的交易平台。营业部提供国内商品期货、金融期货等全方位、高品质的金融服务,打造诚信、合法合规的品牌。营业部的经营团队具有丰富的期货从业经验,员工年轻充满活力,专业咨询团队高效、敬业,秉承着“客户为先、以人为本”的服务理念,努力实现客户资产保值增值,竭诚为广大投资者提供服务。我们始终相信:“因为专业,所以卓越;因为敬业,所以成功!”,借助中国资本市场蓬勃发展的良机,美尔雅期货愿与您携手并肩、共谋发展、共创辉煌。
广州市越秀区中华广场B座2109
中信建投期货广州营业部
营业部简介: 中信建投期货经纪有限公司广州营业部位于广州市越秀区东风中路410-412号时代地产中心704A、705-06房,地理位置优越,交通方便快捷。营业面积400多平米,环境宽敞、舒适、明亮,内设有多间客户交易室和大户室。
广州市越秀区东风中路410-412号时代地产中心704A、705-06房
渤海期货广州营业部
营业部简介: 渤海期货广州营业部座落在广州市越秀区东风东路745号自编2104房? ,是广州市区域性金融中心建设的重要载体,也是广州市十一五重点发展区域之一。营业部毗邻广东省 *** ,火车东站,地理位置优越,交通便利,商业氛围浓厚。
渤海期货广州营业部背靠中国的"南大门”—广州。广州历来都是重要的港口城市,经贸繁盛,万商云集,是珠江三角洲以及华南地区的主要物资集散地和更大的国际贸易中枢,商业气氛浓厚,是中外资金融机构的集散地。利用这一优势,我部积极进行营业部建设和人才储备,为不同需求的厂家、商家和投资者提供投资、套期保值和商品交割等服务,捕捉市场先机,制订科学的投资计划,打造一个良好的期货交易服务平台。
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大陆期货广州营业部
营业部简介: 上海大陆期货经纪有限公司广州营业部是经中国 *** 批准,广东省工商行政管理局核准登记注册的期货营业部。营业部立足华南、面向全国,享受大陆期货全国信息互联、技术互助、资源共享的独特优势。同时营业部拥有一支经验丰富、行情研判准确、研发水平较高,客户服务意识、市场开发及创新能力强的高素质专业化团队,其中客户服务小组、套期保值研究小组更是我们的特色服务。营业部坚持"品牌经营,客户至上,开拓进取,增值双赢"的投资理念,立足长远,稳健经营,走可持续发展之路,实现客户和公司双赢的目标,是广大投资者投资期货的理想选择。营业部
特色服务: 一、 客户服务小组小组:由营业部在铜铝、大豆、天胶等活跃品种方面有丰富投资经验的几位员工组成服务小组,严格按照“顺势而为,流水不争;大处着眼,小处着手;忘记成本,坦然进出;不急不燥,心无盈亏;风险之一,量力而为;气和心平,财福自集。”的投资理念进行期货操作,每天定时为投资者提供全面、及时的操盘建议。 二、 套期保值研究小组:针对大型投资机构、企业集团制定出期货套利、期现套利、套期保值、投资组合等个性化投资方案,为企业进入期货市场提供期货交易、现货交割等方面的专业性培训。 三、市场部:在政策及法规、期货和现货市场、国际及国内市场、相关行业深度分析报告、期货品种行情走势等方面为投资者提供全天候服务。
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中信期货广州营业部
营业部简介: 中信期货有限公司广州营业部位于广州市越秀区金融街(长堤大马路344号三楼),我们秉承“与客户共成长”的理念,坚持为产业客户,机构客户提供“专业化、规范化、国际化”的服务。
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华泰长城期货广州总部
营业部简介: 华泰长城期货(原长城伟业期货)成立于1994年3月28日,是中国首批成立的期货公司之一,注册资本8.09亿元,已在全国17个省开设了31家营业网点。公司拥有上海、大连、?郑州交易所会员资格和中国金融期货交易所全面结算会员资格,并首批获得中国 *** 颁发的期货投资咨询业务资格、资产管理业务资格。多年来受到社会各界和交易所的广泛好评,连续多年被媒体评为中国更佳期货公司、中国期货风险管理卓越期货公司、更具影响力期货公司,累计获评四大交易所各类奖项一百余项。在连续五年分类监管评比中名列前茅,获得A级、AA级评级,保持了公司在期货行业之一方阵的地位。
广州市越秀区先烈中路65号东山广场东楼5、11、12层
瑞达期货广州营业部
营业部简介: 瑞达期货广州营业部成立于2007年12月24号,位于广州市越秀区,营业部下设行政部、 *** 部、金融事业部以及产业事业部。广州营业部的发展模式根据广东地区的特色,主要以银行渠道建设和开发期货相关行业客户为主。在银行渠道建设方面,定期举办培训班,培训客户期货基础知识和风险教育。在开发行业客户方面,与行业协会合作,培训客户套期保值知识,为企业风险控制和锁定利润出谋划策。瑞达期货广州营业部自成立至今,在期货业务管理、市场研究等方面积累了一定的经验,在探索中不断地前进,在前进中不断自我完善,以争取达到更高的业绩。
广州市越秀区先烈中路69号东山广场1007—1008室
广发期货广州营业部
营业部简介: 广发期货最早的营业部,业绩稳定增长,为公司提供了更大份额的利润,且为公司其他部门提供了许多优秀的人才。
广发期货广州营业部业务在营业范围内提供全方位服务,除了广州市区外,涵盖珠三角华南地区,广州营业部一直致力于发展与客户的长期合作关系,拥有自己专业的客户服务队伍,为客户提供优质的投资服务,形成了比较稳定的客户群体。
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广发期货广州民间金融街营业部
营业部简介: 广发期货广州民间金融街营业部成立于2012年9月,位于具有百年金融历史的长堤大马路,这里也已被打造成国内首条民间金融街。公司地理位置优越,具有完备的硬件设施和稳健的风控体系。
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美尔雅期货广州营业部
营业部简介: 美尔雅期货经纪有限公司成立于1995年,是经中国 *** 批准核发《期货经纪业务许可证》的专业期货经纪公司。美尔雅期货公司注册资本5990万元,大股东为上市公司湖北美尔雅股份有限公司,主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪,总部设在九省通衢的湖北省武汉市。
广州市越秀区中山三路33号中华广场B座21楼08-09室
; 国金期货成都总部
营业部简介: 国金期货成都总部是国金证券(SH:600109)的控股子公司是上交所、大商所、郑商所会员及中金所交易结算会员,是西南地区最早同时拥有上交所、大商所、郑商所席位的期货经纪公司。总部位于成都,下设专门的期货研究所与产品部,在上海、北京、杭州、广州等设有营业部,致力于打造全国性的期货服务平台。
成都市锦江区东大街芷泉段229号东方广场C座28层
首创期货成都营业部
四川省成都市锦江区东大街紫东楼段35号明宇金融广场1206室
中粮期货成都营业部
营业部简介: 中粮期货成都营业部设立于2011年4月,是中粮期货有限公司在西南地区设立的首家分支机构。成都营业部营业部致力于打造优秀的员工团队,通过对行业的深入研究把握行业发展动态,向各类客户制订多类型的套保、套利等方案,开展相关的培训及信息咨询等业务。
成都市锦江区人民南路二段1号仁恒置地广场14楼1403单元
南华期货成都营业部
营业部简介: 南华期货股份有限公司成立于1996年,主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务,是中国金融期货交易所首批全面结算会员单位,是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的全权会员单位。公司注册资金5.1亿人民币。公司设有上海世纪大道、兰州、台州、宁波、嘉兴、大连、北京、郑州、成都、温州、慈溪、哈尔滨、绍兴、深圳、青岛、上海虹桥路、萧山、广州、沈阳、天津、芜湖、重庆、太原、永康、余姚、南通、普宁、厦门、海宁和齐齐哈尔等30家营业部,并于2006年3月获得中国 *** 批准于香港设立分支机构。
成都市锦江区东大街紫东楼段35号17层1706号房
永安期货成都营业部
营业部简介: 永安期货股份有限公司(简称:永安期货)是国内同行中规模更大、业务范围最宽、研究实力最强的期货公司之一,现注册资本人民币8.6亿元。原名为浙江省永安期货经纪有限公司,经中国 *** 、浙江工商管理局批准,2012年10月起正式改制成为股份有限公司。
四川省成都市锦江区东大街芷泉段68号时代8号1802
瑞达期货成都营业部
营业部简介: 瑞达期货经纪有限公司成都营业部——瑞达最早的营业部之一,位于成都市有着“金融一条街”之称的顺城大街229号顺城大厦6、8楼。成都营业部自成立以来。员工队伍逐步扩大,先后培养出总多营业部总经理及一大批中层管理骨干,在公司副总裁刘世鹏、营业部总经理黄伟光的带领下,秉承“勤奋、敬业、诚信、专业”的经营理念,以客户至上为原则,竭诚为广大客户提供优质服务。
成都市锦江区一环路东五段46号1栋1单元16层
海通期货成都营业部
营业部简介: 海通期货成都营业部成立于2012年12月,位于成都锦江区金融一条街核心商圈,成都市地标性建筑,超甲级写字楼——明宇金融广场,地段繁华、交通便利、档次高雅。
海通期货成都营业部是由中国 *** 正式审批,取得《期货经纪业务许可证》,并经成都市工商局核准登记的合法期货公司营业部。
海通期货成都营业部营业场所面积近400平米,设有机房、开户室、财务室、会议室和业务室等,布局合理、宽敞明亮、配置完善。
成都市锦江区东大街紫东楼段35号明宇金融广场10楼6号
鲁证期货成都营业部
营业部简介:
鲁证期货股份有限公司成都营业部位于成都市锦江区东华正街42号5层2号,紧邻成都市最繁华的商业圈盐市口,周边银行林立,交通便利。营业部秉承“以自身的专业能力帮助各类交易商实现其资产的保值、增值,与我们的客户共同成长”的经营理念,依托公司强大的资本、研发实力,及时、准确地把握期货市场的脉搏,为客户提供高质量、专业化的服务。
成都市锦江区东华正街42号5层2号
弘业期货成都营业部
营业部简介: 弘业期货股份有限公司成都营业部成立于2013年2月1日,是经中国 *** 四川监管局核准,在成都市工商行政管理局登记注册的专业期货经营机构,是公司的第35家营业部。
成都营业部位于成都的金融中心东大街,交通便利,营业部面积370平方米,拥有一流的交易环境和完善的服务设备。营业部以“规范经营,诚信待人”为经营宗旨,坚持公开、公平、公正的交易原则,秉承公司“稳健、高效、创新”的企业理念,抓住期货市场创新业务不断历史机遇,竭诚为客户提供优质的服务。
成都市锦江区东大街芷泉段68号天府时代广场A1区9楼03、04号
迈科期货成都营业部
营业部简介: 迈科期货经纪有限公司成立于1993年12月,原名:陕西五矿期货经纪有限公司。2003年11月公司进行了重组,更名为:迈科期货经纪有限公司,是国内之一批经中国 *** 核发期货经纪业务许可证的期货公司(许可证号:31060000),公司拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的会员资格,并取得了中国金融期货交易所交易结算会员资格,可以为客户提供境内所有已上市的商品期货与金融期货的交易和结算服务。公司总部位于古城西安,在北京、上海、深圳、郑州、成都、大连、青岛、榆林、西安、杭州设有十家营业部。
成都市总府路2号时代广场A座2109、2110室
华泰长城期货成都营业部
营业部简介: 华泰长城期货有限公司(原长城伟业期货有限公司)成立于1994年,当时正是中国经济改革开放、期货市场开疆拓土的年代。在这个竞争激烈的时期,公司全体员工坚定信念,共同度过了艰难和困惑,迎来了中国期货行业发展的曙光。经过十七年的发展壮大,如今我们已经是拥有商品期货、金融期货牌照的大型期货公司,各项指标排名名列行业前茅,在中国期货市场中创出了属于自己的品牌。
成都市锦江区新光华街1号航天科技大厦8层
冠通期货成都营业部
营业部简介: 冠通期货成都营业部为我国西南重要的中心城市,是中国国务院确定的西南科技、商贸、金融中心和交通、通信枢纽,中国首批历史文化名城,全国统筹城乡综合配套改革试验区,自古享有“天府之国”美誉。
冠通期货成都营业部位于商贸繁华地段锦江区锦东路摩根中心,交通便利,拥有业内更先进的软硬件设施,配置完善,布局合理,整体办公环境舒适幽雅。
成都市锦江区锦东路568号摩根中心2栋32层1号
广州期货成都营业部
营业部简介: 广州期货成都营业部作为广州期货打造的旗舰营业部,于2010年9月7日成立。位于成都市锦江区东大街下东大街段216号喜年广场,坐落于锦江区 *** 重点打造的现代金融中心,区域内金融企业、会计、法律事务所、著名商贸企业云集,是成都市独具特色的金融主轴。成都营业部坐落于此,可谓携政策之东风,得同业之助益。?
成都市锦江区东大街下东大街段216号喜年广场22楼
是股份制的公司。
股东结构为
华泰证券股份有限公司 60% 广东华孚投资控股有限公司 40%
持有联合证券70%股份 江苏银行之一大股东
持有信泰证券80%股份 2007年被中国 *** 评选为A类券商
南方基金的之一大股东 中国 *** 批准的首批四家综合类券商之一
持有友邦华泰基金管理公司49%股份
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