张华期货（华中期货公司）

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广东金如意贵金属是骗局吗？

诈骗单位：

单位：广东贵金属贵金属经营有限公司

*** ：020-38928999 020-38928969 13650707930

旗下会员：广东金如意贵金属交易有限公司

*** ：057183871837 投诉 *** ：4009921577

注册号为330181000403385，

地址，杭州市萧山区金融区甲级写字楼萧山商会大厦A座9楼）

经营范围为：一般经营项目，贵金属及其制品批发（国家专营专控类除外）投资咨询

（除证券，期货，基金）。

诈骗 *** 商：广东金如意贵金属经营有限公司江苏苏州 *** 商

办公 *** ：051287661188 *** *** ：051287661199（胡女士）

地址：江苏省苏州市金阊区干将西路515号甲级写字楼佳福国际17楼

公司名称：苏州百耀投资管理有限公司

法定代表人：翟辉辉 杨春香

地址：苏州市东汇路199号

　陈老师：qq：2603302188 手机号：13255198868

诈骗群：qq:258504329（群名：随缘交流群）

托：qq: 799280532（网名：相识，自称姓名张华）

业务员：qq: 737096865 姓名：未知（网名：林强） *** : 051287661188

*** ：广东贵金属市场监管 *** ：02038928969 13650707930

广东工商局：02085596566 02012315

广东 *** 投诉：02037853800 02037853900

广东商务厅投诉：02038802165 02038815407

广东国资委监管：02038306207 02038306321

广东金如意 *** 群：483455146

*** *** 群：375885179和273743369

*** 举报：苏州工商行政管理局 *** ：051212315

我要投诉广东省贵金属交易中心（以下简称广交中心）会员单位广东省金如意贵金属经营有限公司（以下简称金如意），旗下 *** 商江苏 *** 商非法经营及诈骗。我在广交中心金如意087号会员单位的现货白银交易帐户087000007269011，自2015年12月2日开户到12月4日结束交易，短短2天多时间，亏损近7万元，其中交易费高达百分之十几，本金损失百分之七十，这种亏损不是正常的投资风险带来的，而是金如意公司下面的 *** 商及业务员（自称林强 *** 号737096865办公 *** 051287661188）等人人为的结果，是他们设局诈骗。理由如下：

1、违规开户代客理财：开户时双方之间没有签订任何书面合同及协议，也没有人给我提示风险，整个开户过程都是林强通过 *** 让 *** 作的，按照他的要求填写的选项。开户自始至终都未让我提供我的身份证证件，甚至身份证号码都没让我提供。只是发给我了一个开户链接，让我按照他的要求填写。交易前没有进行模拟操作，并且很多都没说清楚就仓促操作。例如说买卖中各项费用，还有隔夜费（延期费、仓息）、隔夜止盈止损单会无效等都没跟我说明。只是一味地由林强不断打 *** 通知我买卖，次次亏损，几次爆仓。（见附件1和附件2，附件3）这是明显欺诈。

2、金如意所说的第三方监管根本不存在

非法支配客户资金：我的资金没有任何支配权，也并没有像公司宣传的资金有银行第三方监管，查实银行只为其开立了一般结算帐户和网上交易资金存管帐户，仅履行交易资金结算职责（入金是黑平台的叫法，正规现期货叫投资款）。而且打印出的资金明细显示，资金都直接进了交易所的账户，也没注明交易投资，资金去向无法列明（附件4），显示在操作系统里的只是虚拟货币。他们这样借投资的名义，任意处置客户资金的行为，明显是欺诈。

3、非法经营：贵金属、现期货交易一定要国家批准的，一律未经批准的，哪怕是真实交易也是非法经营。金如意公司包括 *** 商等都没有经营现货白银电子盘的资质，却 *** 现货白银电子盘交易。在工商注册登记的经营范围是：黄金白银等制品批发零售，除证券、基金、期货外的投资咨询服务等，根本就没有涉及现货白银或其他 *** 交易，可见他们是典型的非法经营。

4、公司采用对赌的做市商交易模式，借现货之名，行期货之实，涉嫌买空卖空、虚假交易。现货电子交易必须是实体经济，我的交易帐显示，实物交割记录为零，没有现货交割（附件5）。 38号文件规定：任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日，而我的交易是一天之内频繁进行。现货要求T+5，而现在金如意公司是T+0等都是期货特征（见附件5）。

5、金如意 *** 团伙诈骗，与客户对赌！以现货之名行期货之实，无视国家法纪！！！

*** 现货应该是以现货为基础，以实物交割为目的。金如意没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。实物交割记录为零，金如意与客户之间的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利，这完全符合期货交易的特征！！因此，金如意他们在没有经营许可的情况下自己坐庄开设了一个具有买空卖空、杠杆放大、保证金交易、强制平仓等典型期货交易特征的白银现货交易平台。该交易平台仅在白银现货价格上参照国际白银价格而实际交易却与国际白银现货市场无关联的“内盘交易”（即公司坐庄与投资者对赌，同时收取交易手续费）公然对抗《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国发〔2012〕37号”、“《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）”《 *** 关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》证监办发〔2013〕74号）无视国家法纪！

6投诉请求：

1、请求返还本人被骗的全部本金，请求赔偿人民币捌万元整。多年积蓄外加借债（开户要10万元才能激活账户）三天两晚上被骗光，现因亏损巨大被家人知道，现已近家庭破裂，也无心上班了，被公司辞退，每天就想着怎样讨回我的损失。

2、请求对骗局进行认真调查，根据其犯罪行为，依法依据进行指控定罪。

还原事实真相

本人于2015年11月20日在网上股票群里说话，一个网名叫“相识”（自称张华）的人（qq: 799280532）便主动加我 *** ，聊了一下后，他便告诉我说有一个群，里面推荐的股票都挺好，说群里的“陈老师”可厉害了，便邀请我加入（群名：随缘交流群）。在随缘交流群qq群：258504329里免费提供分析股票服务，在群里我也咨询了股票的事情，随后“陈老师”便让我加他 *** （qq2603302188)。在帮我分析股票时，“陈老师”说可以把股票卖了，出来做白银投资，聊天过程中，“陈老师”知道了我的 *** 、姓名、现有资金。同时“相识”也时不时的发一些白银收益高的截图，并且还有一些最近开户的客户的资金投入情况截图，收益情况截图，都是大量的资金，至少几十万，来引诱顾客，并且游说非农周（12月4号）是大赚特赚，“相识”一直问我资金什么时候可以到账，我有多少资金等问题，说资金越多越好要在非农大行情是多入些资金。随后“陈老师”便让他的助理“林强”于12月2号上午帮我开户。

开户时，“林强”在 *** 上发了一个网址链接给我，让我打开，同时他给我打 *** ，在 *** 中“林强”要求我按照他要求的选项进行填写，几分钟后，便成功开户了。整个开户过程中并没有让我提供身份证之类的证件。随后“林强”告诉我，我已经成功开户了，但是要入金10万元，才能激活账户，才能正常交易。于是我在12月2日上午10:30分左右转入账户号087000007269011中10万元整。随后我 *** 告诉“林强”，钱已转了，“林强”便来 *** 说已经把我从“随缘交流群”里移除来了，把我加到“非农用户1群”。说是方便我收到确切的买卖信息。

开户后半个小时，“林强”便让我先买一笔，于是我在11:12分买了。下午“林强”来 *** 说可以卖了，再买，于是14:02分钟时候卖了又买了，到下午17:00左右又打 *** 让我卖了再买，于是我又卖了再买。一直当天晚上不停的买卖。随后12月3号我便怀疑“林强”便没有听他的提示。白天明明只有10个点左右的波动，也让我不停的买卖。于是他让“陈老师”打 *** 给我，“陈老师”来 *** 把我训斥了一顿，说让我按照“林强”的提示进行买卖，不要犹豫。于是我又听“林强”的。直到12月4号晚上，亏损近7万元。

12月5号我便上网查，。发现很多人跟我情况一样的，才确定自己被骗了。

深圳市华骏达信用担保有限公司怎么样？

深圳市华骏达信用担保有限公司是2014-04-21注册成立的有限责任公司，注册地址位于深圳市宝安区石岩街道料坑新村西七巷9号101。

深圳市华骏达信用担保有限公司的统一社会信用代码/注册号是9144030030615319XD，企业法人张华，目前企业处于吊销状态。

深圳市华骏达信用担保有限公司的经营范围是：一般经营项目是：从事担保业务（不含融资性担保，法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）；经济信息咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；项目投资咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：。

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平阳县恒创股权投资管理合伙企业(有限合伙)怎么样？

平阳县恒创股权投资管理合伙企业(有限合伙)是2016-03-10在浙江省温州市平阳县注册成立的有限合伙企业，注册地址位于温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄198室）。

平阳县恒创股权投资管理合伙企业(有限合伙)的统一社会信用代码/注册号是91330326MA285D5M2A，企业法人张华，目前企业处于开业状态。

平阳县恒创股权投资管理合伙企业(有限合伙)的经营范围是：私募股权投资管理；实业投资；资产管理（不含金融资产）；知识产权咨询；经济信息咨询服务、投资咨询服务（不含证券、期货）。本省范围内，当前企业的注册资本属于一般。

平阳县恒创股权投资管理合伙企业(有限合伙)对外投资1家公司，具有0处分支机构。

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市值打新定制产品上市公司股东通过什么的方式参与网下打新盘活底仓增厚收益

近日，多家上市公司发布关于控股股东所持部分股份拟进行非交易过户的提示性公告。有业内人士表示，这一情况正是委托人在为参与非交易过户打新做准备。中国证券报记者了解到，单一资管计划备案指引或9月中下旬出炉，届时非交易过户打新业务有望重启，不少基金公司和券商资管已有储备项目，正在静待业务开闸。

充分享受政策红利

中国证券报记者注意到，包括兔宝宝、网宿科技、洁美科技、海天味业等多家上市公司均在近日发布公告称，为开展股票、基金等金融产品投资，公司控股股东委托基金公司或券商资管设立单一资产管理计划，将其所持股份过户至该资产管理计划。

例如，兔宝宝8月22日公告称，德华创业投资有限公司（简称“德华创投”）持有公司股份5081万股，占公司总股本的比例为6.56%。为开展股票、基金等金融产品投资，德华创投委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立了“广发资管元鑫17号单一资产管理计划”，拟向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理证券非交易过户业务，将其所持1200万股公司股份过户至“广发资管元鑫17号单一资产管理计划”，作为委托资产由管理人广发证券资产管理（广东）有限公司在有关法律法规和合同规定的权限内进行管理。

南方某基金公司专户业务负责人李赫（化名）表示，这一情况大概率属于委托人在为参与市值打新做准备。参与市值打新不仅可以盘活闲置的股票资源，同时充分享受科创板、创业板注册制背景下的政策红利。

“非交易过户可以盘活大股东持有的股票，有些大股东持有上市公司股份既没有减持需要，也没有质押需要，相当于这部分股票就‘闲置’了，但是他们如果通过非交易过户到资管产品中，我们就可以做一些增值服务，盘活这一部分市值存量，利用这部分股票进行一些市值管理或者市值打新。”某中型券商资产管理部负责人告诉中国证券报记者。

诺德基金基金经理曾文宏表示，以目前的新股中签率和上市后股价涨幅来看，上市公司控股股东可以通过上述方式增加一些收益，所以也有意愿去做。

通过打新方式增厚收益

业内人士介绍，此前便有类似业务存在，被称为“定向划转”，定向资管计划开设的证券户与委托人同名，股份可以互相划转。但 *** 2019年6月发布的《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》将单一资产管理计划的账户名称变更为“证券期货经营机构名称－投资者名称－资产管理计划名称”，同名账户之间的非交易过户途径被阻断，这一业务也就随之暂停。

今年4月，中国证券登记结算有限责任公司发布《证券非交易过户业务实施细则》，该细则第九条对私募资产管理计划的非交易过户业务申请进行了明确，标志着这一业务有望重启。

中国证券报记者了解到，监管机构近期召集相关机构人士讨论这一事宜。有机构资管负责人告诉中国证券报记者，业内普遍预计9月中下旬券商私募单一资管计划备案指引将出台，届时非交易过户打新业务有望重启。

李赫表示，打新策略目前有两种，一种是现金打新，需要特别准备打新底仓，对现金出资规模要求较高；另一种则是非交易过户打新，也即上市公司股东用自己持有的股票作为打新底仓，通过非交易过户的方式，将名下股份划转至自己委托成立的单一资管计划，去参与打新等金融投资，具有很强的可操作性。此外，因为一些政策支持，此项业务有望成为一个新的业务发展着力点。

北京某中型基金公司专户业务人士张华（化名）告诉中国证券报记者，此前如果上市公司股东想参与打新，要配置至少6000万元市值的底仓才能参与，但如果有了非交易过户，上市公司大股东就可以将所持有的股票委托给券商资管或基金专户设立单一资产管理计划，这样既不会占用资金，也可以通过打新的方式增厚收益。

基金券商摩拳擦掌

中国证券报记者了解到，不少基金公司和券商资管都在积极储备项目，待政策出台便可以开展相关业务，例如，上述公告涉及到的金融机构就有汇添富基金、广发证券、招商证券等。

张华表示，业内预计年底前关于非交易过户的整个政策会出台，目前大家都在为开展这一业务做准备，对于基金公司来说，未来这一业务也会放到专户来做。

“现在相关政策还未出台，我们仍在观望中。”李赫表示，不过，未来基金公司和券商在一些方面可以开展合作。券商方面客户资源和市场信息丰富，对于开展相关业务具有一定优势，而公募基金在新股报价等方面较有优势。

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