期货原油诈骗案（现货原油诈骗判刑案例）

买原油,钱提现不了怎么办

报警。原油保证金账户盈利后不能取出，是因为投资者还未平仓。只有平仓以后，一个完整的交易才算结束。不过，如果投资者在平仓以后还是无法取出盈利所得，那可能是碰到了黑平台。

投资者在进行原油保证金账户交易的时候，一定要选择正规的交易平台，以免自己的合法权益得不到有效保障。原油期货是一种风险水平较高的投资产品，投资者在交易原油期货的时候，一定要设置好合适的止盈止损点，以免投资损失影响到自己的正常生活。

此外，在进入期货市场之前，投资者需要具备一定的理论知识和资金实力，这样才能更好地应对市场的变幻莫测，获取有效的投资收益。

例如：

泰州检察机关办理了一起诈骗案，涉及原油期货投资领域，已查获的诈骗金额达300多万。泰兴市居民刘某某闲暇之余通过朋友介绍投资了一款理财APP，先后投资了上百万，可到最后，虽然钱在账户上，但一分钱提不出，这到底是怎么回事？担心被骗的刘某某赶紧报警。

侦办中，检察干警发现，犯罪嫌疑人找到期货交易平台相关代码，再设计出假的交易平台，模仿程度也是相当得像，客户能看到的平台和其他平台差不多，但是里面的资金不会真正进入市场，然而客户并不知道这个情况。所以也没有所谓的亏损和盈利，账面上显示的就是一串假数字，真正的钱都在张三等人的账号里。

非法原油期货交易诈骗7万什么罪刑

1、根据《更高人民法院、更高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

2、刑法第二百六十六条规定： 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

警方破获特大电信 *** 诈骗案刑拘多少人?

10月11日上午，浙江丽水警方发布“6.15”特大电信 *** 诈骗案。据了解，这个要案共出动1100余名警力，摧毁电信 *** 诈骗窝点40处，抓获12省市涉案人员540名，刑拘414人。图为警察在火车站押送诈骗嫌疑人。

经初步查明，全国近万人受害，涉案总额达1.6亿元。这些受害人清一色是男的，因为上网“撩妹”着了道。据警方调查，犯罪嫌疑团伙的总工程师小柏2011年开始买源代码，通过看书、进技术交流群学习编程，专门为诈骗团伙 *** 假冒的彩票网站。后来他通过百度竞价排名等推广手段，“生意”才火起来。作为诈骗团伙的总工程师，他没有和受害人直接接触，而是向诈骗团伙收费：诈骗团伙买一个网站要三五千元，一个服务器月租金800到2200元。图为警察在嫌疑人小柏家中搜出的现金。警察出发前特意带了2台点钞机。几个人花了1个多小时才清点完毕，总共355万元现金。

据警方介绍，犯罪嫌疑人团伙的诈骗套路，首先是老板提供美女套图，员工用来装扮自己的微信朋友圈、 *** 空间，以及陌陌、探探等交友软件。员工们隔三岔五地晒吃饭、旅游等照片，让人误以真。然后，员工通过微信摇一摇、附近的人、漂流瓶等找男的，加为好友。接着“美女”利用假冒彩票网站，让受害人为之筹钱赌博。据了解，受害人中有大学生，个别大学生被骗后，不惜借校园贷去翻本，越陷越深。

经侦查发现，小柏至少为广东、重庆、四川、福建、广西、河北等12个省市的40个电信 *** 诈骗窝点服务。服务器遍布境内外，包括美国、香港、广东等地。据统计，在小柏的支付宝里，存了600多万元，银行卡里也有数百万，总的加起来超过1500万元。

其中，福建籍的曾某父子组建了一个“家族式”的诈骗团伙，其中曾某已经64岁。男子谢某原本在原油期货平台诈骗，后来用一个小网红的 *** 照包装了一个虚拟身份，也加入了曾某父子的团伙。他在 *** 里把一个小包工头骗得神魂颠倒，账户里的20万元输光后，又贷款了40万元也输光了。

*** 安全必须要重视起来！

中行原油宝事件，芝加哥交易所提前半个月通知，中行是否有错？

讲个笑话：美国一边套走中国300多亿，一边骂着中国。

首先中行原油宝的合同设计方案是在符合中国法律法规的，没有违规，单向平仓设计虽然不是很全面，关键是是销售这样的产品按规定要求是要让客户明白合同中的怎样才会导致客户亏损，亏损后客户需要承担的风险，这个需要面对面一条条的告知并要让客户明确清楚的，现在都是网上操作合同时让客户点勾看过了，要么面对面也是简单介绍一下产品赚钱是多么容易，对亏损造成的损失减少叙述和避开，现在中行原油宝出现本金清零不够还要补款的大乌龙事件，所有的客户都说不知道还有这样的情况发生，都是没有仔细看清楚合同的条款，搞明白条款的内容是什么，这个是社会发展过程中人们金融投资的不成熟的标志，所以我们所要记住的教训是重合同，看清楚合同上的所有条款，这样才能远离无谓的损失。

1.中行规定临近美国原油期货结交日结交是否存在规则漏洞从而给了国际资本机会。 2.在中行得知美国临时更改规则，是否意识到负油价来临，从而做出决定性避免风险措施，例如提前结交？比如一个个通知投资者油价可能为负？别说公告通知，没人知道的，而且公告并未提及负油价可能。这个需要中行自己做出规则更改以避免损失。 3.中行在10点之后是否做出过任何避免落入陷阱的措施？答案显而易见，没有，否则不会最后按结交价结算，也就是说在10点之后中行未能平一手原油，才会最后统一结交价 可以说中行是害怕冒风险去更改规则，一步步看着投资者损失惨重，是中行明明知道陷阱却主动一步步踏入。 中行如果真的考虑到投资者，采取如下措施完全可以避免一切 1.如上所说提前换期，虽然破坏规则冒巨大风险，但真心实意为了投资者 2.10点后拿出自己的资金对冲，以中行的实力，这点完全没问题，可惜中行更在乎的是自己的利益。 3.选择实物结交，投资者是没有原油取货权的，但中行有啊，中行看着负油价，硬是在更低点平仓，而不是去想办法挽回，自顾自己利益。

我个人觉得要是建设银行，工商银行都和中国银行一样，那基本可以判断不全是银行的责任，如果建设银行，工商银行在此次事件中采取措施有效避免了该事件的发生，那么，中国银行肯定是负有不可推卸的责任的！

很多客户根本不知道原油改了游戏规则，中国银行也没尽义务短信通知客户，只收到中行通知4月2O日晚上十点进行平仓后强行移仓。可这它也没做，责任肯定是中国银行。涉及到属地的问题，交易场所若在囯内属于诈骗，交易场所在芝加哥他只需要把交易规则告知客户就是了，客户只能服从平台规则走，中行不懂规则还充当了大胖子，中行想做原油期货业务 *** 商先提高一下自身的业务水平，否则以后就退出相关业务，让投资人也输得心服口服！

说被套路，感觉不成立。首先，你有足够的反应时间。再说，这300亿里面，中国银行占多少，我们也不清楚。印度韩国甚至美国本土等很多机构也赔了钱。最后，规则告诉你了，你自己压根满不在乎，这不是套路。怨，只能怨自己！

因为中国没有自己的保密系统所有大客户微信及其它及时通信软件的信息美国都能通过安卓苹果的系统悉数掌握，大家都沉浸在在零位马上就要大赚前狂欢中，麻木了，其实华尔街正张着血盆大口等着呢！中行和客户各有一半责任，因为客户不贪提前跑，就不会掉坑里，而中行业务不熟练又粗心大意，也难逃责任，至于美国，他们没理都找事，何况这次中方挖不出美方什么把柄，说他改规则也提前告诉你的，你们不贪他们怎么能套你?

关键是规则，风险是否提前告之，是否投资者自己操作。如果是，那就不怨谁，愿赌服输。还有合同有无中行强制平仓锁定止损责任义务条款，而且优先于本人操作权利，那么中行相应承担损失。弄清条款很重要，否则官司也没得大。还有一个风险是信息通道出问题，得有紧急预案手段，否则别玩！银行出的项目，募集了客户资金，亏光了本金不说，还当上了客户的债主，如果是个人干的，应该叫金融诈骗和敲诈勒索的，原油宝是中行出的产品，卖给客户说亏了会自动平仓，结果把客户坑死了，却说平不了仓，没有止损的自杀产品，中行也敢卖，明知道吃了会死人的饭，中行端给客户吃了，还说死不了能救活，结果客户全死了，中行跑出来说这不能怪我，要怪怪你死得太快，我来不急救，你觉得合适吗？

不是银行不懂，是银行知道了也告知了客户，但是有些人就是贪心，觉得自己能，必能大赚一把，所以临近交割期也要买进，也不愿平仓出场，博一博，想天亮升它几十块就可以一夜暴富，收钱入口袋，呵呵，可是天不遂人愿啊，一觉醒来，市场跌了几十块，巨亏了，现在卖可怜，说各种不懂不了解，是穿开裆裤的小儿吗？口袋里面的钱会随意掏出来投资？不懂？不了解？才怪！贪婪不值得同情。

为什么这么多人质疑银行，也有这么多人质疑投资者，偏偏质疑的人都没有搞清楚原由呢？其实，一个很简单的道理，芝加哥交易所已经发现问题了，知道可能出现负油价，而且据此修正了交易系统，也进行了提示。投机者继续买入，肯定自己有责任，那么银行呢？银行的责任在于这款产品设计有风险，而且在风险发生后根本没有止损，把投资者直接送给了资本大鳄猎杀，为什么这么说呢？这么大的多头合同，而且是没有交易能力的公司，必须强平给有能力的公司，而中行居然不盯盘，任人宰割，无形中把自己变成羔羊。是不是做多被杀，将来做空就安全，其实也是不安全的，同样有可能被围猎，所以，唯一安全的办法就是跟有交割能力的合作，或者其他手段。总体来说，中行的责任就是风险控制出现了问题，让国内的赌徒变成了国际羔羊。

被人忽悠炒原油，后来发现被骗了，怎么办？

可以报案处理，存在诈骗行为的，按诈骗罪处理。期货公司违法经营严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。

《刑法》

第二百六十六条 诈骗罪

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

扩展资料：

《期货交易管理条例》

第五十六条　期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。经国务院期货监督管理机构批准，可以对该期货公司直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取以下措施：

（一）通知出境管理机关依法阻止其出境；

（二）申请司法机关禁止其转移、 *** 或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利。

第五十七条　期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正，并可责令其 *** 所持期货公司的股权。

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