上海期货实际控制关系（期货是谁控制）

上海黄金交易所和上海期货交易之间是什么从属关系

没有从属关系，黄金交易所是交易黄金的，期货交易所是交易期货的。当然现在期货交易所有黄金期货的交易

期货开户 本人 是否存在实际控制关系 什么意思

实际控制关系指的是存在他人对期货账户具备管理、使用、处分、收益等权限。

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身公司期货帐户份证号码被期货？人员知道了安全吗

看似复杂，其实说来与证券市场上的操作手段类似，先选择一个在期货市场小众、不活跃的品种（包括铅、锡、玻璃、锰硅），用自己的账户在低处买进，用别人账户高买拉高交易价格，最后将自己账户平仓，抽身而逃。整个过程时间非常短，多为1小时左右。

作为投资者，对自己期货账户内资金的安全问题往往不用太担心，毕竟作为使用银证进行转账，并由国家期货监察机构进行监察的投资方式，其资金安全照理来说是理所应当的。但就是在这看似绝对安全的交易环境下，有近30年交易经验的资深期货投资者李斌（化名），和某上市公司、两家基金、刘先生、雷先生共六个账户中的千万资金却被“谜”一般卷走了。

两个“黑客”账户浮出水面

事情最早可以追溯到2016年12月28日，像往常一样，李斌打开自己的账户，却发现自己的账户被人操作锰硅这一小众品种，账户里四五百万的资产竟然亏损大半。

李斌迅速联系了开户的期货公司，后者建议其写一封举报信给郑州商品交易所和上海期货交易所。除此之外，李斌还向上海市静安分局刑侦支队报案，警方已经立案。

报案之后，相关监管机构迅速锁定两个有盗取账户嫌疑的人，云南昆明的杨佳航（化名）和安徽省淮北市的徐林（化名），并对两个账户做监管和限制出金，通过了解市场异常交易、账户违法得利、IP地址等信息，认为杨佳航和徐林账户存在异常交易。而相关监管机构锁定了名为袁某的一个账户名，并通过IP和MAC地址的关联性，最终把杨佳航确定为袁某账户的实际控制人。

根据21世纪经济报道获得的一份相关官方机构的核查函件，判断依据有三：一是杨佳航和徐林是被盗账户的主要交易对手方，在案发时间内，并不存在其他交易对手；二是徐林的账户在开户后，截止到2016年12月28日，这个账户只在涉案日期和涉案合约做了交易；三是被盗账户在2016年12月20日到28日之间使用的IP/MAC地址，与徐、杨二人交易使用的一致。

21世纪经济报道获得的一份相关官方机构的排查报告显示，杨作为上述名为袁某的账户的实控人，在2016年9月到11月之间于多家期货公司频繁开户，且除了盗取李斌账户之外，至少还涉嫌盗取前述上市公司、深圳市某投资基金管理有限公司和一位刘姓期货投资者三个账户的密码。

多空对敲资金“大挪移”

不通过银行转账，如何操纵一个账户将其中的款项腾挪到另外一个陌生账户？

看似复杂，其实说来与证券市场上的操作手段类似，先选择一个在期货市场小众、不活跃的品种（包括铅、锡、玻璃、锰硅），用自己的账户在低处买进，用别人账户高买拉高交易价格，最后将自己账户平仓，抽身而逃。整个过程时间非常短，多为1小时左右。

以袁某账户2016年11月10日在某基金账户铅（PB）1701合约中的操作为例：

在当日凌晨0:32:12到0:40:03的8分钟内，某基金以高于市场更优价的17320元/吨，分38笔，每笔10手到40手报买入开仓，从而使得当时的市场价每吨上升了10元，然后0:46:23到0:56：36这10分钟之间，又以低于当时市场更优价的16795元/吨，分40笔，每笔4手到50手报卖出平仓，从而使当时的市场价从17210元/吨下降到17040元/吨。

在短短24分钟之中，某基金的这个被盗账户买入和卖出各610手，买入卖出差价高达524元/吨，小额频繁报单集中高价买入，又小额集中低价平仓。

之所以这么做，是因为用于“收割成果”的账号早已埋伏进去。

袁某的账户在某基金账户买入之前一日的23:53:35和当日的0:05:18分别买开和卖平1手，这种行为有些类似于测试账户交易功能，为接下来的行为“热身”。

然后这个账户在0:20:17至0:30:09这10分钟内，分20笔共38手，以当时市场价（17190元至17225元/吨不等）报单买入。在看到市场价被某基金账户抬升之后，袁某账户又以当时市场价卖出成交89手，其中38手是卖出平仓，51手是卖出开仓（相当于股票做空）。1分钟后又以17070元/吨至17200元/吨的价格预埋单报买入平今仓21手。

在某基金账户以低价卖出平仓之时，市场价下跌，袁某账户的预埋单先成交21手，然后又以17105元/吨到17110元/吨的价格报买平今仓30手。

总之，在盗码期间之前，先买入报单和成交，价格推高之后再较为集中地卖出；价格被推低后，又较多买入平仓。这一来一回，袁某账户在这一小时左右盈利5.5万元。

“我研究了我账户里的4万多笔交易，手法也差不多。相当于高位抛出赚之一笔钱，再通过做空赚第二笔钱，割两次韭菜，这是严重扰乱市场秩序的行为。”李斌对记者表示。

无独有偶，根据相关机构的排查报告，袁某账户2016年11月14日盗取上市公司套期保值账户，以类似操作在锡这个品种上盈利40万元。

上述报告认为，袁某的账户与杨佳航的账户可能存在实际控制关系，从袁某账户的报单、成交来看，袁某账户在2016年11月-12月之间，与某上市公司、某基金以及刘姓投资人等账户被盗码都有重大嫌疑。

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期货实际控制权是指行为人(包括个人和单位)有权管理、使用、获取或处置他人(包括个人和单位)的期货账户，从而有权对他人的交易决策做出决定的行为或事实。在鉴别时遵循物质重于形式的原则。

如果想实现对上市公司的实际控制，可以通过不同的方式来实现。例如，通过购买上市公司的股票，持股比例不断上升，最终成为一个大股东。然而，实现这种 *** 仍然非常困难，需要大量的资金。

拓展资料

1、期货账户是投资者开立期货账户和资本账户的行为。中国 *** 没有明确规定期货投资者开户资金的下限。由于期货公司规模和交易方式的不同，每个公司对于开户资金的要求都有一定的浮动空间。随着白银转账和期货转账业务的逐步增多，客户可以在银行账户、证券账户和期货账户之间自由转账。

2、投资者在开户前要做好五项准备工作。如果投资者在开户前做好上述五项准备，开设其他账户就会相对简单，如培训、考试等，成功获得股指期货账户也不会有什么大问题。

3、是我的身份证，通过身份证我可以查询顾客的年龄(女性不能超过59岁，男性不能超过60岁)。

4、学位证书，学位越高，在后续的综合评价中得分越高。当然，这并不意味着没有学位你就不能成功地开立账户;

5、商品期货和证券交易证明，具有商品期货交易经验的，应当出具交货单，具有证券交易经验的，应当在证券公司出具凭证，无商品期货交易经验的，他们应该有20个模拟交易记录;

6、出具金融资产和收入状况证明。金融资产包括股票、期货等，证书在后续综合评价中得分50分;

7、个人诚信记录证明。根据《公司法》第二百一十六条的定义，实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或其他安排能够实际控制公司行为的人。在证券、基金领域，实际控制人的定义可以包括公司的股东。简而言之，实际控制人是指实际控制上市公司的自然人、法人或其他组织。

8、《上市公司收购管理办法》、《两地交易所股票上市规则》、《中小板上市公司控股股东和实际控制人行为指南》等文件中对实际控制人的规定也有所分散。综上所述，以下任何一种情况均被视为“能够实际控制公司行为”，并作为实际控制人:

9、单独或者联合控制公司股份，其表决权超过公司股东名册上股份最多的股东所行使的表决权的;单独或共同控制公司的股份和表决权达到或超过30%;公司半数以上的董事会成员可以通过单独或共同控制的表决权选举产生;能够决定公司的财务和经营方针，并利用这些方针从公司的经营活动中获益;根据实质重于形式的原则，相关部门判断其他某一主体能够实际控制公司行为的情况。

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