期货手续费网-加1分开户

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置顶缠徒必看！缠论自动画图工具988/包安装，缠论自动画图指标公式

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05月05日

通过期货交易平台洗钱,期货业常见的洗钱手法

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本文目录1、谁有期货反洗钱内控制度2、做期货洗钱会不会被发现3、洗钱的主要方式包括什么4、证券期货业反洗钱工作实施办法5、洗钱的类型有9种谁有期货反洗钱内控制度1、证券期货经营机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责，总部应当对分支机构执行反洗钱内部控制制度进行监督管理，根据要求向当地证监会派出机构报告反洗钱工作开展情况。2、反洗钱内部控制制度是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。3、银监会：协助人民银行研究银行业的反洗钱政策措施和可疑资金交易监测报告制度，协助人民银行研究制定银行业反洗钱监管指引，协助人民银行对银行业执行反洗钱规定实施监管。4、【答案】：ABCD根据《期货营业部管理规定(试行)》第十三条规定，

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