破获期货（期货被抓）

涉案100余万元！警方破获一起 *** 诈骗案，该案件有哪些信息值得关注？

骗案五花八门，许多家中由于骗案基本上妻离子散！我身旁最立即的一个案件便是大家这里的一个老师被行骗分子结构将其一生存款二十几万元，所有骗光！这件事情严厉打击的这一教师立即吊死，一个小小年纪的性命一切都结束了！而这一教师上吊自杀的地区，就是他准备用他被骗光的钱来购房的地区。这种钱是他教书的情况下一分一分攒出来的救命钱！

*** 诈骗事件

历经2个多月专案侦察，岳阳市派出所武陵区大队站前公安局取得成功查获一电信网 *** 诈骗案，涉案额度达100余万元，受害人涉及到中国各省。4月1日，在本地警察的大力协助下，嫌疑人罗某在江西上饶市广丰县抓获归案，被公安民警押送回常德市。

出警后，刑侦队马上进行侦察，发觉长沙市某金融业公司职员余某有重特大作案嫌疑。1月8日，刑侦队机构警务人员赴长沙对余某进行追捕，历经一天一夜的蹲点等候，总算在长沙芙蓉区认字岭某住宅区内将嫌疑人余某抓捕。

经核查，2019年9月份，余某在明知道其所属的企业冒充湖南省某文化传媒企业的企业营业执照及身份证信息在某电子商务平台APP注册账号获得授信额度的状况下，依然用该被冒充企业的为名在该电子商务平台购买礼品卡、充值话费、开宾馆、买东西等 *** 给予TX，导致该电子商务平台损害100多万元，余某从这当中不法盈利五万元。

借款陷阱

与“借款”有关的电信网电信诈骗，则极有可能归属于司法部门界定的“套路贷”个人行为。“套路贷”自身并并不是某种罪行，其能够 主要表现为“无抵押贷、校园贷款、购车贷款、住房贷款、裸借”等一切方式的借款个人行为。侵权人根据民间借款的为名和有关手段个人行为，使质权人被“招数”，从而作出处分行为或别的有关个人行为致资产损伤。

“套路贷”一般和放高利贷息息相关，归属于变相的放高利贷个人行为，但放高利贷自身并不构罪，过高的贷款利息承诺还可以根据《更高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》等民事法律关系标准调节，“套路贷”存有的刑事风险性关键取决于借款人不可以还贷时，侵权人根据暴力行为、威胁等手段的讨债个人行为的违法性。

大家申请办理有关案子全过程中掌握到，借款人一般全是在同意的状况下与涉案企业签署借款合同书的，针对有关贷款利息的承诺也是明知道的，仅仅认为自身能够 准时还贷。这种状况下即便是放高利贷，也并不会有违法犯罪的难题。但难题取决于一部分借款人由于信念之外的缘故没法还贷，涉案企业会强烈推荐一些“借新还旧”的还贷方式，借款人明知道这归属于“复利计息”的借款，但为解迫在眉睫，通常也挑选接纳。最终产生说白了的“高额负债”。

在以上法律事实中，涉案侵权人不一定创立行骗违法犯罪。一部分被测为“套路贷”的案子中，借款人对借款、贷款利息的承诺均是知情人的，不会有被蒙骗的客观事实，没有造成认识错误，不符行骗违法犯罪的构成要件。可是假如借款人期满还不上借款及贷款利息，涉案企业根据不正当性的手段乃至是违反规定手段讨债，则很有可能组成敲诈勒索罪、拘禁罪等罪行。

这类案子借款人还有一个解决方案，便是根据民事诉讼可撤销合同的 *** 。借款人以“威逼”“趁人之危”等理由规定消除与借款人的合同书关联。但操作实务实际操作中，仍是有难度系数的。

天空没有掉馅饼的事

有两个难题特别注意：之一，天空没有掉馅饼的事。你寄希望于他的巨额收益，想多挣点钱，他想的是：你的成本！你投的越大，他就赚得越大，你也就亏钱越多。大家一定要记牢：全世界没有掉馅儿饼的好事儿，仅有掉圈套的错事。

第二，保持警惕，让骗子公司无空可钻。这类实例在具体日常生活常常产生，却有很多人常常受骗上当。骗子公司的手段愈来愈高超，愈来愈隐敝，愈来愈有欺诈性，有时候叫人束手无策，一不注意就掉进泥潭了。现在有的行骗手段，持续翻修，与时俱进，如今还用了许多新科技手段，一般人难以揭穿，务必要保证时刻当心。

再谈一谈一个标准：千万别贪欲，你不想他人划算，他人始终不容易骗得你，骗子公司就没有使你上当受骗的机遇。受害者覆盖全国全国各地，每单损害少则几万元更多就是数十万。另外他提示群众，网上交友需慎重，不必随意泄漏私人信息，不必随便坚信另一方的花言巧语，不必随意接纳来历不明的交朋友邀约，不必随意与路人碰面，天空不容易掉馅饼，但凡涉及到资产难题，尽量头脑清醒大脑！一旦产生上当受骗，之一时间警报，尽量减少经济损失。

这种 *** 你也接到过吗？

很多人都接过这样的 *** ， *** 那头一般是声音温柔的女生，会问你最近有没有投资理财的计划，从而推销包括原油、贵金属、邮币卡等诸多的金融产品，并且保证稳赚不赔。但是直到如今，上当的人还是不少。

日前，浙江温岭警方就破获了一起利用虚假原油、黄金等期货交易实施诈骗的案件，案件涉及全国各省市被害人600余名，涉案金额约2.2亿元。光犯罪嫌疑人就装了整整两大车。5月15日，温岭市公安局大批警察，前往贵阳进行统一抓捕，一举捣毁犯罪窝点2处，抓获犯罪嫌疑人38名，当场缴获作案电脑50余台、作案手机50部，扣押银行卡121张、 *** 卡50张，冻结账户200余个。

经初步审查，该犯罪团伙采用公司化运作模式，内部层次分明，雇佣员工以高额资金回报为由，诱导受害人参与虚假原油、黄金等期货交易实施诈骗。从缴获的资料来看，本案涉及全国各省市被害人600余名，涉案金额约2.2亿元。5月19日，38名嫌疑人乘坐两辆大巴被押送回温岭公安局。

深圳“八千万期货骗局”背后，这起“高段位电诈”中隐藏着什么套路？

电信诈骗在当今 *** 如此发达的时代，早已经不是稀罕事，可能很多网友就曾遭遇过电信诈骗。不过大多数遭遇诈骗的金额都较小。因此社会影响并不是太大，但是仍需人们注意。

而近日被曝出的一起电信诈骗，涉案金额竟达到8000多万。究竟是何套路能够汇资到8,000万？又有哪些人遭到了诈骗呢？

该报道出自《中国新闻周刊》，受骗人员达到了400多人，但令人感到可怕的是，直到警方通知这400余人之后，这些人才意识到自己被骗了。在未接收到通知之前还以为自己的钱正在用来投资赚钱。该诈骗案的形变套路比起普通电信诈骗来说更加复杂，更加具有迷惑性。这也就致使了有诸多的投资人相信这不是诈骗而是进行合理投资。

同时这一个犯罪团伙一共被分为两个小团队，一部分负责去进行宣传和吸收新成员融资，而另一部分则集中在马来西亚分公司直接面对受害人充当聊手和讲师，而他们的目标人群是那些拥有高学历和较为富有的人。他们会在 *** 上广撒网，去发布一些关于投资赚钱的假信息，同时还有被营造成投资小能手的讲师，每天去发布自己的成功案例和收益。这也就导致很多消费者被高额回报率所蒙蔽了双眼。

而令人更加诧异的是，这伙骗子不仅仅有高明的骗术，同时还掌握了一定的技术，在 *** 上自己去构建了一个投资平台框架，里面的金额数字会随后抬的跳动而变化，但实际上都只是虚拟数字而已。这些投资人所投注的金钱早已成为了这些骗子的囊中之物。而在不久之后，便开始迅速亏损，而其中的讲师还会人性化的和这些投资学员提供两种选择。一种是返还一定的赔偿金，而另一种是介绍其去投资其他的项目。这种迷惑人的操作，让投资的投资人感觉到十分贴心，因此并不怀疑它的真实性。

但是之后还是有细心的参与者发现了其中不对劲，于是赶快报警，而后警方迅速的破获了这起诈骗案。

什么骗局让全国近万人已被骗走10亿元？

央视曝光惊天大骗局！全国近万人已被骗走10亿元

近年来，虚假期货交易平台层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油，再到各种金融资产。不久前，深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方介绍，该案也创了全国同类案件之最。

深圳破获更大虚假交易平台案  投资者欲哭无泪

警方资料视频:犯罪嫌疑人放礼炮庆祝

警方提供的这段视频内容发生在2017年2月17日下午，涉案公司老板郭某组织团伙成员，对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花，其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝，表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金，并手举一叠叠钞票，得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的，则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。

重庆投资者 李女士：12月28号那一天，我就亏了48万，我整个被诈了72万多。现在我的银行贷款是6月27号到期，我在这个事情发生之后，有两个月的时间我都没出门，完了之后到处借钱也借不到。

深圳投资者 戴先生：那一单一下子亏下去大概有20几万吧，差不多投100多万左右，大概后来剩了30多万，我就退出来了。

深圳南山警方经过侦查后发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司，打着文化交易所的幌子，将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图，跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。

犯罪嫌疑人 那某：单位本身就是一个虚假电子网盘，可以这么说，为什么叫虚假电子网盘，因为我们单位没有实物。

深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长 童跃：大部分事主都是处于亏损状态，同时这些亏损的钱，都分别打到了它的下级会员单位，或者说一些个人账号，那么通过这一层一层的抽丝剥茧，对资金的分析调取，就发现这个整个案件应该是构成一个诈骗案件。

3月30日，深圳南山区警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万元。

深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华：采用了检警一体化的模式进行的收网，是全链条的打击，不仅仅对文交所平台经营方进行打击，还对它的会员单位和服务器的维护人员，还有对诈骗软件的 *** 人员也都进行了打击。

深圳市南山区检察院主任检察官 许朝阳：依法审查批准逮捕233人，这也是深圳办理该类案件，批捕最多的一次。

群内晒单烘托赚钱氛围  投资者入局即遭亏损

据深圳警方介绍，该平台成立于2016年3月份，2016年10月才开始运营，在不到半年的时间，就有8000多个投资者上当受骗，受害者分布全国各地。

朱先生是这起虚假期货平台诈骗案中的受害者之一，2016年10月，朱先生正在单位上网办公，突然一个网友申请加他的 *** ，在通过验证之后，该网友每天跟他拉拉家常、谈谈股票投资心得，在逐渐熟悉之后，该网友把朱先生拉进了一个股票交流群里面，群里每天都会有老师讲股票知识，刚开始一切还算正常，不过后来朱先生却渐渐发现，这些讲课老师有些不对劲。

深圳投资者 朱先生：有意无意的就在群里面，那个截图里面显示了他赚了几十万，赚了多少钱，然后群里面应该有他们的一些别的业务员，别的托在里面，就有人问，老师你这个是什么呀，赚了很多很多钱，老师说这个是工艺品。

犯罪嫌疑人 那某：群里面去说一些某某投资者，跟着老师做这个深文所现在已经赚钱了，主播的话会继续在直播间，去渲染这种赚钱的氛围。

在平台业务员刻意烘托的赚钱氛围之下，朱先生开始有点心动，虽然群里当时也有人质疑这个平台，但质疑者很快就被踢出了群。

深圳投资者 朱先生：我印象当中是有一次有一个人说了，应该是说被他们骗过之后，那个人又申请了另外一个号，进了直播教室后提醒我们，可是当时我们都没注意，那个人说了，这个都是一伙骗子，大家不要相信，可是那个人立马就消失了，给人家踢出去了。

就这样，朱先生开始跟着平台分配的老师进行投资，但基本上都是赚少亏多，在11月29号晚上，仅仅一笔交易就让他亏损了2万多，这时，朱先生才忽然意识到，指导他的老师存在喊反单的嫌疑。

深圳投资者 朱先生：教室里面老师讲课是做空，然后分配的战队老师他会让你做多，同一时间，他们会一个正一个反来做，就这一笔亏了2万多元。

深圳投资者 戴先生：（之一步）唱反单，就是小试牛刀，第二步就是讲课老师亲自出马，要搞你一次狠的，大的。

盈利跑不过高昂手续费 忽悠投资者频繁交易牟利

除了喊反单让客户亏损以外，该平台的手续费惊人，投资者想要盈利，首先盈利得跑赢手续费，不然就是必亏无疑，而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱，平台方就会对该投资者进行限制清退。

朱先生发现，一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费，由于平台采用T+0模式及33倍杠杆，在实际操作中他发现自己交易手续费竟然高达16%,而且这还是只单向手续费，如果一买一卖，总手续费就高达32% 。

深圳投资者 朱先生：最后一笔的亏损，总的亏损了26800多元，后面我去后台投资报表看了一下，这笔亏损中的手续费就有16000多，就是手续费是占了大头。

深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华：手续费更低是交易本金的10%以上，有些项目会更高，高到了30%多这样一个手续费。

深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人告诉记者，在清理整顿过程中发现，不少交易平台本身批准的是从事现货交易，但是在实际运营中却采取期货交易模式。

网站首页：期货手续费网-加1分开户（微信：527209157）

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