湖北期货犯罪团伙（湖北期货犯罪团伙名单）

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9月26日，湖南省衡阳县公安局公告，破获“9.15”特大洗钱犯罪集团案。本案中，犯罪集团涉嫌利用虚拟货币交易进行洗钱，金额高达400亿元。，已卷入300多起电信诈骗案件。

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我国破获多起虚拟货币洗钱案件

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据湖南衡阳县公安局披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被骗780万元入手，深入研判，并仔细调查，2021年12月和2022年7月在海南、广东、福建、江西等地多次被 *** 采集。全链条捣毁以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93名，捣毁洗钱跑分窝点10多个，缴获涉案手机、电脑100余部，涉案资金3亿元。案件被查封冻结，为被害人挽回经济损失780万元。

经查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某为首的犯罪团伙先后联系国内多个城市的收付点，将诈骗、赌博等犯罪资金兑换成虚拟货币变现为美元进行洗钱。 . 白，最后利用国内多家公司，利用非法汇款，将资金交给其他金主，攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。

近年来，我国破获多起虚拟货币洗钱案件：青海海西州公安局捣毁了一个利用虚拟货币“跑分”洗钱的犯罪团伙，涉案资金达5000万元上述文章内容；内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起虚拟货币跑分洗钱案，涉案金额超8000万…

据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新渠道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币逾110亿元。

今年4月，公安部刑侦局局长刘忠义在国务院新闻办新闻发布会上表示，随着打压治理的不断深入，一些新变化、新特点在电信和 *** 诈骗犯罪中已经出现。其中，从资金渠道来看，降低了传统三方支付和企业账户洗钱的比例，大量使用跑分平台和数字货币洗钱，尤其是usdt (泰达币) 是最严重的伤害。

继续打击国内虚拟货币交易投机行为

9月26日晚，中国人民银行发文称，继续严厉打击国内虚拟货币交易投机行为，中国在全球的交易占比大幅下降。严厉打击非法集资。五年来，共查处非法集资案件2.5万起。

虚拟货币交易炒作扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。多年来，我国不断加大打击力度。

2021年9月，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止虚拟货币结算和提供交易者信息相关服务，将依法追究刑事责任从事非法金融活动。

《通知》重申，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。开展法定货币和虚拟货币兑换业务，虚拟货币之间的兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币提供信息中介和定价服务相关交易 严禁并依法坚决取缔非法出售代币、擅自公开发行证券、非法期货业务、非法集资等涉嫌非法金融活动的经营活动。从事相关非法金融活动构成犯罪的，

《通知》强调etc 虚拟币，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金划转、清算、结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的经营活动。保险业务可将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规线索应及时向有关部门报告。

同时，虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗的，相关民事法律行为无效，造成的损失由自己承担；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，有关部门应当依法处理。调查。

在《通知》下发前，中国人民银行相关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易投机提供服务的情况，约谈了部分银行和第三方支付机构。中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱正常经济金融秩序，滋生非法跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动风险，严重损害人民财产安全。银行和支付机构不得为相关活动提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面查明虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，及时切断交易资金的支付环节；分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点，加大技术投入，完善异常交易监测模型。提高监控识别能力。

海外也在加大打击虚拟货币洗钱的力度

不仅是我国，全球很多国家也在打击利用虚拟货币洗钱等犯罪活动。

2 月，美国当局逮捕了他们的丈夫和共同被告，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易所洗钱数十亿美元。

印度执法局今年 8 月表示，已冻结印度更大的加密货币交易所 6.467 亿卢比（5484 万元人民币）的银行资产。印度执法局发现，该交易所通过购买加密资产积极协助约 16 家金融科技公司参与洗钱活动。

为了打击利用虚拟货币洗钱，很多国家已经出台或计划出台相关规定。

9 月 23 日，英国推出了一项新的反洗钱法案，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结和追回用于洗钱、毒品和其他犯罪活动的加密货币。

9 月 16 日，白宫发布了加密货币监管框架，包括金融服务行业应如何发展以使跨境交易更容易，以及如何打击数字资产欺诈。

越南国家银行今年8月也表示etc 虚拟币，将加强对虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，并正在全面研究是否将虚拟货币纳入反洗钱法。

（原标题《惊呆了！涉案金额400亿元，特大虚拟货币交易洗钱案破获！93人被采取刑事强制措施》）

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作者: 欧易财经

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深圳“八千万期货骗局”背后，这起“高段位电诈”中隐藏着什么套路？

电信诈骗在当今 *** 如此发达的时代，早已经不是稀罕事，可能很多网友就曾遭遇过电信诈骗。不过大多数遭遇诈骗的金额都较小。因此社会影响并不是太大，但是仍需人们注意。

而近日被曝出的一起电信诈骗，涉案金额竟达到8000多万。究竟是何套路能够汇资到8,000万？又有哪些人遭到了诈骗呢？

该报道出自《中国新闻周刊》，受骗人员达到了400多人，但令人感到可怕的是，直到警方通知这400余人之后，这些人才意识到自己被骗了。在未接收到通知之前还以为自己的钱正在用来投资赚钱。该诈骗案的形变套路比起普通电信诈骗来说更加复杂，更加具有迷惑性。这也就致使了有诸多的投资人相信这不是诈骗而是进行合理投资。

同时这一个犯罪团伙一共被分为两个小团队，一部分负责去进行宣传和吸收新成员融资，而另一部分则集中在马来西亚分公司直接面对受害人充当聊手和讲师，而他们的目标人群是那些拥有高学历和较为富有的人。他们会在 *** 上广撒网，去发布一些关于投资赚钱的假信息，同时还有被营造成投资小能手的讲师，每天去发布自己的成功案例和收益。这也就导致很多消费者被高额回报率所蒙蔽了双眼。

而令人更加诧异的是，这伙骗子不仅仅有高明的骗术，同时还掌握了一定的技术，在 *** 上自己去构建了一个投资平台框架，里面的金额数字会随后抬的跳动而变化，但实际上都只是虚拟数字而已。这些投资人所投注的金钱早已成为了这些骗子的囊中之物。而在不久之后，便开始迅速亏损，而其中的讲师还会人性化的和这些投资学员提供两种选择。一种是返还一定的赔偿金，而另一种是介绍其去投资其他的项目。这种迷惑人的操作，让投资的投资人感觉到十分贴心，因此并不怀疑它的真实性。

但是之后还是有细心的参与者发现了其中不对劲，于是赶快报警，而后警方迅速的破获了这起诈骗案。

湖北“黑老大”樊启荣：开赌场20余个，涉刑案27起，后来怎样了？

樊启荣，又名樊其来，出生于20世纪70年代，襄阳市襄州区峪山镇人。1997年1月，因盗窃被劳动教养三年。

期满释放后，自2010年开始至2018年5月22日落网时，8年时间内，已开设20余个地下赌场，实施多种违法犯罪活动，共造成27起刑事案件，其中导致2人死亡，严重破坏了当地经济秩序和社会秩序。

2019年10月14日，湖北省枣阳市人民法院依法对樊启荣等45名被告人进行了公开宣判，樊启荣被判有期徒刑18年，并处没收个人全部财产。其余44名被告人分别被判处8年5个月至1年5个月不等有期徒刑，并处罚金。

截至目前为止，关于樊启荣的信息，网上并不多。

根据 *** 息显示，樊启荣，出生于上世纪七十年代，在1997年1月因盗窃被劳动教养3年，2000年刑满出狱。2010年开始，樊启荣开始混迹于襄阳城区各个地下赌场，结识了大量赌博人员，并强制要求地下赌场向其缴纳所谓的“保护费”，否则将面临查禁。

2014年，樊启荣与另一团伙头目王春雁勾结，与王春雁安排的马仔共同实施开设赌场等违法犯罪活动，逐渐坐大成势。

自2015年起，在樊启荣的允许下，申某、曹某、王某、肖某、何某等人，在襄阳市多家娱乐场所以及小区等隐秘处开设赌场680余次。

同时，樊启荣黑社会组织并以暴力、或者其他手段在他人开设的赌场收取“保护费”敲诈勒索，并违法获得262万余元。

另一方面，樊启荣还不断吸纳和扩充组织成员，最终形成以樊启荣为首，以叶某、肖某勇等9人为骨干成员，以叶某龙、江某等30余人为一般成员的犯罪集团。

该集团随着经济实力的不断增强，也引发了一系列暴力与人身伤害恶性犯罪。

2016年11月23日，文某在赌场内被李某枪击致死；2017年9月10月，王某某因赌博欠下7万元债务，无力还款，被李某某等人多次殴打、限制自由，并致王某某6根肋骨骨折。

2016年11月，文某被枪击一案发生后，为避免事态扩大，逃避公安机关打击，王某某、郝某安排将赌场的15万元资金赔偿给死者文某妻子，并要求其不追究赌场责任。后该赌场相关人员未受到公安机关查处。

2015年7月1日，经樊启荣允许，由申某等人在樊城区开设的赌场被举报查禁，赌场人员郝某逃跑时从19楼坠落死亡。案发后，申某等人赔偿死者郝某家属200万元，强制要求郝某家属不再追究此事，致使樊启荣、申某等人逃脱了法律的制裁。

一次次死亡事件，却一次次逃脱制裁，这更让樊启荣在襄阳城区地下赌场“名声大震”，被公认为“大哥”级人物。

然而，善恶终有报，2018年5月22日，枣阳警方雷霆出击，开赴襄州、樊城、高新区等多地，成功将该团伙主要犯罪嫌疑人樊启荣及部分骨干成员抓获。

2019年7月8日上午9点整，枣阳市人民法院开庭审理了樊启荣重大黑恶团伙案。

经查，该组织实施了27起刑事案件，其中开设赌场案20起，寻衅滋事案2起，非法拘禁案2起，掩饰、隐瞒犯罪所得案1起，包庇案1起，行贿案1起，导致2人死亡，1人轻伤，多名被害人遭受经济损失。

2019年10月14日，湖北省枣阳市人民法院依法对樊启荣等45名被告人进行了公开宣判，首犯樊启荣因犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、行贿罪、包庇罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，数罪并罚，被判有期徒刑18年，并处没收个人全部财产；其余44名被告人分别被判处8年5个月至1年5个月不等有期徒刑，并处罚金。

湖北黄冈涉黑犯罪团伙洪建国落网，后来怎样？

扫黑除恶

麻城市人民法院依法对由麻城市检察院提起公诉的洪建国等22人组织、领导、参加黑社会性质组织案，麻城市法院对洪建国等22人涉黑案作出一审判决，依法判处组织、领导者洪建国有期徒刑二十四年十个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年;其他21名被告人分别被判处有期徒刑十年六个月至拘役六个月不等刑期，并处相应附加刑。法院采纳了检察机关关于涉案财产处置建议，对涉案财产进行了罚没。

庭审现场

作人员公职，与他人共同出资设立宏达饮品公司，后又收购黄冈某饮品公司，为获得更大的利润，洪建国逐步垄断某牌饮料市场，获得巨大利润后，他以不同手段笼络了洪丰收、洪建军、洪彬等人，然后自立帮规约束手下，并“以商养黑”“以黑护商”，不断发展壮大该组织。洪建国等人以宏达集团等经济实体为依托，采用暴力、威胁或其他手段，欺行霸市、垄断市场、称霸一方，多次有组织地实施聚众斗殴、强迫交易、非法拘禁违法犯罪活动，欺压群众，巩固、扩大组织影响力，牟取暴利。该组织成员个人还实施了敲诈勒索、开设赌场、故意伤害等犯罪。洪建国采取家长式管理队伍和约束成员，是组织成员公认的“老板”，绰号“洪三毛”，该团伙组织结构稳定，经济实力强大，在黄冈市及周边县市和驾校、饮料等行业内形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地的经济秩序和社会生活秩序。

法院经审理认为，被告人洪建国、洪丰收、洪建军等人构成犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，聚众斗殴罪，劫持船只罪，寻衅滋事罪，保险诈骗罪，敲诈勒索罪，强迫交易罪，非法拘禁罪，非法侵入住宅罪，伪造国家机关证件罪，赌博罪，高利转贷罪，隐匿会计凭证罪，虚假诉讼罪，依法均应予惩处。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节、后果和对于社会危害程度等，法院遂依法作出上述判决。

警方揭秘“深圳八千万期货骗局”，犯罪份子究竟是如何作案的？

之前一位70岁的老太太在自己孩子的劝说下，来到公安局报案，种种线索都表明她之前所做的80万投资其实是一场彻头彻尾的骗局。

作案手段

首先，犯罪团伙会在社交平台上加很多陌生人，如果有意愿做炒股或者投资的人他们会重点发展，每天和他们聊天，让他们降低对外人的防备心，同时也会定期让他们在直播间听炒股知识，分享投资经验，这名老太太表示，刚开始进直播间，只是想随便看看，因为闲着也没有事情干，但没想到直播间每天都有好几万的人一起在上课，而且还有很多的人互动，甚至有很多人在评论区表示自己就是因为听了这位老师的炒股经验，跟着老师去投股，所以大赚了一笔，而这位老师也经常晒出自己投资所赚的金额，每天都会有喜报出现，这也萌生了这位老太太想要投资的想法。

值得一提的是，这名老太太并不是一开始进到直播间就被吸引的，而是足足观望了两个多月，看着这几万人每天都在讨论以及投资股票经验，所以老太太认为日进斗金是很容易的，就把自己之前攒的80万元全都陆陆续续的投入到了这个股票交易当中。

之后对方又推荐了一个炒天然气的国际期货交易平台，而在这个交易平台上，一切都看起来非常的正规非常安全，而且在这位讲师的指导下，这名老太太已经赚了不少的钱，这让她加大了对这个骗子团伙的信任，信任过头，那投入的钱当然也就更多，之前所有的交易全都是骗子全程操纵的数字游戏，而在之后，骗子骗到了他们想要的金钱过后，就立即告诉老太太亏损，账户里原本有100多万元，现在已经亏损到了十万元，而最终可以提现的金额只剩下六万元。

正是这一连串的圈套，让很多的人都误以为真，同时，这些骗子还用各种各样风险监控的手段让迟迟在观望的人们确定这场骗局就是一场真实的投资事件，而大家平时在生活中接收到陌生人的好友添加之后，一定要保管好自己的个人信息，千万不要为了贪图一时的便宜而吃了大亏。

湖北黄冈涉黑犯罪团伙洪建国落网记，结果怎样？

洪建国初起步

洪建国，1960年生人，出生于黄冈市黄州区。洪建国在学生时期，虽有些小聪明，但常常性情顽劣、出手打人。后来，家人把他送去了外地教育，而这也并没有使洪建国的个性有太大好转。辗转多次，洪建国工作于一所派出所，但他的心却不在这里。

1997年，洪建国下定决心，向派出所递交了辞职申请，之后去找了一些朋友，想要开始经商。他们成立了一家饮料公司，名为宏达。而这个名字，却在之后的许多年，成为很多人避之不及的恐惧。

经商之后，公司的运营主要由洪建国负责。然而，发展了三年后，他对这种现状并不满意。他认为，公司应当以更快的速度壮大起来。于是他又笼络了一些人，一起商量如何收购和合并其他公司。

2001年，这一年正好有一家品牌饮料的发展势头很猛，而这一家品牌的独家经营权，也成了许多人眼中的肥肉。洪建国也是如此，他觊觎这块肥肉已经很久了，如果能拿到这个经营权，对他的公司来说，是一个很大的飞跃。但这些强劲的对手，是很大的阻碍。

涉黑涉恶

在商业竞争面前，洪建国选择用了暴力方式解决。面对对手，他直接采取武力，先是雇用了大批身手不错的人，再加上若干的小混混。深夜的时候，洪建国便让人去毁坏对手公司的船只、车辆，将对手公司的高层人物绑架后进行殴打，还有许许多多的聚众斗殴、戒杀掳掠等行为。

以这样的方式，洪建国不仅在饮料行业中，而且在集贸市场、驾校、物流等许多方面都获得了一定的商业收获，洪建国也算赚的盆满钵满、迅速发家。到2009年，他成立了宏达公司。

然而洪建国对此还不满意，当时的年代，最火爆的生意是房地产，于是他也想再分一杯羹。洪建国先是锁定了一栋办公写字楼，然而，他并没有获得这栋写字楼的房产证。

洪建国派人将写字楼改了房型，改成了商品房。而后在各个平台和许多渠道中进行宣传，让大家来买这处房产。因为位置较好，所以购房者众多。洪建国伪造了房产证，将房子尽数卖出去之后，打算携款甩手。

没想到的是，很快洪建国就收到了法院的传票，这一次，是因为曾以房产进行抵押的张某，告了洪建国一个欺瞒虚假债权的罪行，共计307万元。洪建国可能也不会想到，这次来到法院，离他的势力衰退消失之时，也就不远了。

绳之以法

近些年工作进展非常顺利，国内许许多多的涉黑涉恶团体，很快不复存在，有些一夜之间就已经消失不见了。2018年9月，本打算跑路的洪建国，也没有例外地被黄冈市公安局抓获。

法院很快对以洪建国为首的团体，进行了罪行整理，在这份罪行整理的结果判决书中，详细的列出了洪建国曾做的烧杀抢掠、斗殴打架、暴力手段等等。洪建国自知这次跑不掉了，也承认了这些罪行，并且服从公安部门的安排和法院的判决结果。

公安部门清算了洪建国的个人所有财产，并对其几个合伙人也进行了逐一清查，最后把宏达集团的大小账务进行了核对清算。

2019年12月18日，洪建国终于得到了应有的判决，黄冈市的人民欢呼雀跃、为此长舒一口气。洪建国，将在监狱中，以二十四年十个月，来反思自己的罪行，并且所有的个人财产，都将被没收。

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