广东集成利期货经纪有限公司_广州期货股份有限公司官网

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本文目录一览：

• 1、佛山广发大厦里有什么公司？？急啊～～～～
• 2、佛山市有哪些期货公司
• 3、中国期货公司排名
• 4、国内现在的期货经纪公司和咨询公司都有哪些？
• 5、谁有期货反洗钱内控制度
• 6、郑州一共有哪几家期货公司 名字是什么?

佛山广发大厦里有什么公司？？急啊～～～～

F1、2、10广发证券股份有限公司下属证券营业部

F1广东发展银行股份有限公司佛山分行

F8广东发展银行股份有限公司佛山分行

F12佛山市斯马特机电设备有限公司、美国昊朗科技（佛山）有限公司、佛山市通用民爆器材剧毒物品专卖有限公司、佛山市汇涛文具经营部 、申兴房地产评估咨询有限公司

F13广东天耀进出口贸易有限公司、佛山市港亿纸业发展

有限公司、佛山市南海区振鹏物业管理有限公司禅城分公司、广东省南华工业进出口公司佛山分公司

F15中国人寿保险股份有限公司禅城支公司、广东集成利期货经纪有限公司

F17中国人寿保险股份有限公司禅城支公司

F18佛山市鸿正会计师事务所（还有鸿正房地产及土地评估公司）、华安财产保险股份有限公司佛山中心支公司

F19广东京兆律师事务所

F20佛山市医疗机械药品集中招标采购服务中心 、海虹医药电子交易中心有限公司

F21星期六鞋业、顺联国际购物中心

佛山市有哪些期货公司

广东集成利期货，总部在佛山。不过这个公司挺烂的，期货经纪合同上好几个错别字，呵呵。用了这么久，他们公司都没发现过，可想而知对客户的服务态度了。

中国期货公司排名

序号

期货公司标准全称

所属辖区

注册资本(万元)

1

安信期货有限责任公司

北京

13600

2

北京首创期货经纪有限责任公司

北京

10000

3

北京中期期货经纪有限公司

北京

5000

4

格林期货有限公司

北京

14018

5

冠通期货经纪有限公司

北京

5850

6

宏源期货有限公司

北京

10000

7

金鹏期货经纪有限公司

北京

5500

8

经易期货经纪有限公司

北京

10000

9

天汇期货有限公司

北京

3000

10

五矿海勤期货经纪有限公司

北京

3000

11

银河期货经纪有限公司

北京

12000

12

银建期货经纪有限责任公司

北京

5000

13

中诚期货经纪有限责任公司

北京

6500

14

中钢期货有限公司

北京

10000

15

中粮期货经纪有限公司

北京

35000

16

中晟期货经纪有限公司

北京

5000

17

北方期货经纪有限责任公司

大连

3000

18

渤海期货有限公司

大连

10000

19

大连良运期货经纪有限公司

大连

10000

20

辽粮期货经纪有限公司

大连

3000

21

中期期货有限公司

大连

5000

22

甘肃陇达期货经纪有限公司

甘肃

3000

23

长城伟业期货有限公司

广东

10000

24

东莞市华联期货经纪有限公司

广东

10000

25

广东鸿海期货经纪有限公司

广东

3000

26

广东集成利期货经纪有限公司

广东

3000

27

广发期货经纪有限公司

广东

12000

28

广永期货经纪有限公司

广东

9000

29

华南期货经纪有限公司

广东

5000

30

江南期货经纪有限公司

广东

3000

31

南粤期货经纪有限公司

广东

12000

32

中山期货经纪有限公司

广东

5000

33

中天期货经纪有限公司

广东

5000

34

珠江期货有限公司

广东

5000

35

海南金海岸期货经纪有限公司

海南

3000

36

海南星海期货经纪有限公司

海南

3000

37

金元期货经纪有限公司

海南

5000

38

中银国际期货有限公司

海南

7500

39

河北恒银期货经纪有限公司

河北

5000

40

国信期货有限责任公司

河南

18000

41

万达期货有限公司

河南

6600

42

中期嘉合期货经纪有限公司

河南

3000

43

中原期货经纪有限公司

河南

5000

44

大通期货经纪有限公司

黑龙江

10000

45

黑龙江三力期货经纪有限责任公司

黑龙江

3580

46

黑龙江省天琪期货经纪有限公司

黑龙江

5000

47

黑龙江延伸期货经纪有限公司

黑龙江

3000

48

长江期货经纪有限公司

湖北

10000

49

湖北省金龙期货经纪有限公司

湖北

5500

50

美尔雅期货经纪有限公司

湖北

3000

51

湘财祈年期货经纪有限公司

湖北

6000

52

德盛期货经纪有限公司

湖南

10000

53

湖南大有期货经纪有限责任公司

湖南

3000

54

湖南金信期货经纪有限公司

湖南

3000

55

湖南泰阳期货经纪有限公司

湖南

6100

56

吉粮期货经纪有限公司

吉林

3000

57

吉林金昌期货经纪有限责任公司

吉林

3000

58

天富期货经纪有限公司

吉林

10000

59

天鸿期货经纪有限公司

吉林

3000

60

兴业期货有限公司

吉林

11000

以上是全国排名前60位，希望对你有所帮助。

国内现在的期货经纪公司和咨询公司都有哪些？

中国期货业协会会员单位 序号 会员代码 公司名称

1 001G 北京中期期货经纪有限公司

2 002G 金鹏期货经纪有限公司

3 003G 中诚期货经纪有限责任公司

4 004G 中粮期货经纪有限公司

5 005G 北京首创期货经纪有限公司

6 006G 一德期货经纪有限公司

7 007G 华煜期货经纪有限公司

8 010G 金宝期货经纪有限公司

9 012G 冠通期货经纪有限公司

10 014G 五矿海勤期货经纪有限公司

11 015G 经易期货经纪有限公司

12 017G 中晟期货经纪有限公司

13 018G 中钢期货经纪有限公司

14 019G 天津金谷期货经纪有限公司

15 020G 科信期货经纪有限公司

16 021G 国泰君安期货经纪有限公司

17 022G 鑫国联期货经纪有限公司

18 023G 和融期货经纪有限责任公司

19 024G 河北恒银期货经纪有限公司

20 025G 山西三立期货经纪有限公司

21 026G 山西物产期货经纪有限公司

22 027G 和合期货经纪有限公司

23 030G 华海期货经纪有限公司

24 032G 汇鑫期货经纪有限公司

25 033G 鞍山五环期货经纪有限公司

26 034G 天富期货经纪有限公司

27 035G 吉林金昌期货经纪有限责任公司

28 036G 大连良运期货经纪有限公司

29 037G 兴业期货经纪有限公司

30 038G 晟鑫期货经纪有限公司

31 040G 天鸿期货经纪有限公司

32 042G 黑龙江三力期货经纪有限公司

33 043G 大通期货经纪有限公司

34 044G 黑龙江省天琪期货经纪有限公司

35 046G 银河期货经纪有限公司

36 047G 北方期货经纪有限公司

37 048G 辽宁中期期货经纪有限公司

38 049G 渤海期货经纪有限公司

39 050G 辽粮期货经纪有限公司

40 051G 海富期货经纪有限公司

41 052G 上海金城期货经纪有限公司

42 053G 上海南都期货经纪有限公司

43 054G 上海金源期货经纪有限公司

44 055G 上海永大期货经纪有限公司

45 056G 中谷期货经纪有限公司

46 057G 上海良茂期货经纪有限公司

47 058G 上海东亚期货经纪有限公司

48 059G 上海东方期货经纪有限责任公司

49 060G 上海大陆期货经纪有限公司

50 061G 东航期货经纪有限公司

51 062G 上海中财期货经纪有限公司

52 063G 上海浙石期货经纪有限公司

53 064G 上海普民期货经纪有限公司

54 066G 上海通联期货经纪有限公司

55 067G 上海久联期货经纪有限公司

56 068G 上海实友期货经纪有限公司

57 069G 上海金鹏期货经纪有限公司

58 070G 上海中期期货经纪有限公司

59 072G 中信期货经纪有限公司

60 073G 上海久恒期货经纪有限公司

61 074G 江苏东华期货经纪有限公司

62 075G 无锡国联期货经纪有限公司

63 076G 苏州中辰期货经纪有限公司

64 077G 创元期货经纪有限公司

65 078G 东海期货有限责任公司

66 079G 新纪元期货经纪有限公司

67 080G 华证期货经纪有限公司

68 081G 江苏弘业期货经纪有限公司

69 082G 江苏文峰期货经纪有限公司

70 083G 江苏苏物期货经纪有限公司

71 084G 浙江中大期货经纪有限公司

72 085G 浙江新世纪期货经纪有限公司

73 086G 浙江金达期货经纪有限公司

74 087G 浙江新华期货经纪有限公司

75 088G 浙江大地期货经纪有限公司

76 089G 浙江天马期货经纪有限公司

77 090G 浙江大越期货经纪有限公司

78 091G 浙江金迪期货经纪有限公司

79 092G 浙江天地期货经纪有限公司

80 093G 南华期货经纪有限公司

81 094G 浙江良时期货经纪有限公司

82 095G 浙江省永安期货经纪有限公司

83 096G 宁波杉立期货经纪有限公司

84 098G 鲁证期货经纪有限公司

85 099G 万杰鼎鑫期货经纪有限公司

86 101G 烟台中州期货经纪有限公司

87 102G 鲁能金穗期货经纪有限公司

88 104G 安徽徽商期货经纪有限公司

89 105G 华安期货经纪有限责任公司

90 107G 国元安泰期货经纪有限公司

91 108G 中期嘉合期货经纪有限公司

92 109G 格林期货经纪有限公司

93 111G 河南万达期货经纪有限公司

94 112G 河南正鑫期货经纪有限公司

95 113G 豫粮期货经纪有限公司

96 115G 青岛金友期货经纪有限公司

97 116G 弘信期货经纪有限公司

98 117G 湖南泰阳期货经纪有限公司

99 120G 湖南金信期货经纪有限公司

100 121G 美尔雅期货经纪有限公司

101 122G 新疆天利期货经纪有限公司

102 123G 华闻期货经纪有限公司

103 125G 长江期货经纪有限公司

104 126G 湖北省金龙期货经纪有限公司

105 127G 湘财祈年期货经纪有限公司

106 128G 南海市海通期货经纪有限公司

107 129G 江南期货经纪有限公司

108 131G 东莞市华联期货经纪有限公司

109 132G 甘肃陇达期货经纪有限公司

110 133G 广发期货经纪有限公司

111 134G 华南期货经纪有限公司

112 135G 广东宝利华期货经纪有限公司

113 137G 南粤期货经纪有限公司

114 138G 珠江期货经纪有限公司

115 139G 广东集成利期货经纪有限公司

116 140G 中山期货经纪有限公司

117 141G 长城伟业期货经纪有限公司

118 143G 新天期货经纪有限公司

119 145G 银建期货经纪有限责任公司

120 147G 厦门国贸期货经纪有限公司

121 148G 中航期货经纪有限公司

122 149G 深圳金牛期货经纪有限公司

123 150G 五矿实达期货经纪有限公司

124 151G 深圳新基业期货经纪有限公司

125 152G 深圳金汇期货经纪有限公司

126 153G 中国国际期货经纪有限公司

127 154G 乾坤期货经纪有限公司

128 155G 东银期货经纪有限公司

129 156G 神华期货经纪有限公司

130 157G 金瑞期货经纪有限公司

131 158G 深圳市平安期货经纪有限公司

132 159G 金元期货经纪有限公司

133 160G 海南星海期货经纪有限公司

134 162G 道通期货经纪有限公司

135 164G 海南金海岸期货经纪有限公司

136 166G 天意期货经纪有限公司

137 167G 成都大业期货经纪有限公司

138 168G 成都瑞达期货经纪有限公司

139 170G 四川天元期货经纪有限公司

140 171G 成都倍特期货经纪有限公司

141 172G 西南期货经纪有限公司

142 173G 华夏期货经纪有限公司

143 174G 大华期货经纪有限公司

144 175G 重庆先融期货经纪有限公司

145 176G 云南国资期货经纪有限公司

146 178G 西安智德期货经纪有限公司

147 179G 陕西省长安期货经纪有限公司

148 180G 山东蓬达期货经纪有限公司

149 181G 江苏期望期货经纪有限公司

150 182G 江西瑞奇期货经纪有限公司

151 183G 迈科期货经纪有限公司

152 184G 黑龙江延伸期货经纪有限公司

153 185G 中辉期货经纪有限公司

154 186G 湖南大有期货经纪有限公司

155 187G 重庆港九期货经纪有限公司

156 188G 云晨期货经纪有限公司

157 189G 东吴期货有限公司

158 190G 广永期货经纪有限公司

159 191G 中天期货经纪有限公司

160 192G 天成期货经纪有限责任公司

161 193G 冠华期货经纪有限公司

162 194G 津投期货经纪有限公司

163 195G 财富期货经纪有限公司

164 196G 吉粮期货经纪有限公司

165 197G 德盛期货经纪有限公司

谁有期货反洗钱内控制度

******期货经纪有限责任公司反洗钱内部控制制度

之一章 总 则

之一条 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《期货公司管理办法》、《关于加强期货经纪公司内部控制的指导原则》及《关于规范期货保证金存取业务有关问题的通知》等相关规定，为推动和加强东航期货经纪有限责任公司（以下简称“公司”）反洗钱工作的开展，建立健全反洗钱工作管理机制，维护公司经济金融秩序，特制定本制度。

第二条 本制度通过内控管理和技术手段实施。

第二章 组织机构

第三条 公司设立反洗钱工作领导小组，组长由公司总经理担任，副组长由公司副总经理和总经理助理担任，稽核员为监督员。小组成员包括风险控制部经理、财务部经理、结算部经理、信息部经理、交易部经理。反洗钱领导小组统一部署公司反洗钱工作，风险控制部负责与反洗钱有关的具体工作。

第四条 反洗钱工作领导小组的主要职责是管理、监督公司的反洗钱工作，传达监管部门有关反洗钱工作的要求，审定反洗钱工作制度，解决公司反洗钱工作的重大疑难问题，对发现的新问题、新情况，及时向上级监管部门报告，协调公司营业部的反洗钱工作。

第五条 公司反洗钱小组成员在公司反洗钱工作领导小组组长的领导下开展工作，并对公司董事会负责。反洗钱小组组长为之一责任人。风险控制部负责反洗钱工作的具体措施的制定和落实，并配合相关机构对可疑交易资金进行调查，收集整理公司反洗钱信息动态。

各成员部门的主管具体负责本部门反洗钱工作的实施，并建立健全岗位责任制，做到定人、定岗、定责。

第六条 反洗钱工作领导小组负责对公司客户的人民币大额和可疑资金支付的交易进行监督、管理、监测和分析。监督员负责对各部门上报的可疑交易进行分析、调查，对重大可疑交易及时上报公司反洗钱工作领导小组组长。确属可疑交易的上报上级监管部门。

第三章 客户身份识别

第七条 客户身份识别在反洗钱的工作中至关重要，相关部门工作人员在客户身份识别过程中要高度负责，必须获得法律法规及公司规章制度所要求的客户身份资料。

第八条 验证客户信息包括个人客户信息和法人客户信息。

第九条 自然人客户开户时，应该提供和签署以下材料：

（一） 开户人身份证复印件；

（二） 期货市场投资者开户登记表（自然人）原件（开户人本人签字）；

（三） 签署《期货交易风险说明书》、签署《期货经纪合同》；

（四） 资金调拨人身份证复印件；

（五） 指令下达人身份证复印件；

（六） 结算单确认人身份证复印件；

（七） 期货保证金结算账户存折或其他账户证明文件复印件；

（八） 如果同时申请SHECA数字证书，还需提交《SHECA个人数字证书受理表》（开户人本人签字）。

第十条 法人开户时，应该提供和签署以下材料：

（一）营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）复印件并加盖公章；

（二）开户授权书原件（法定代表人签字并加盖公章）；

（三）期货市场投资者开户登记表（法人）原件（法定代表人签字并加盖公章）；

（四）经授权人员签署并加盖公章的《期货交易风险说明书》、《期货经纪合同》；

（五）法定代表人身份证复印件并加盖公章；

（六）开户 *** 人身份证复印件并加盖公章；

（七）资金调拨人身份证复印件并加盖公章；

（八）指令下达人身份证复印件并加盖公章；

（九）结算单确认人身份证复印件并加盖公章；

（十）期货保证金结算账户证明文件复印件并加盖公章；

（十一）如果同时申请SHECA数字证书，还需提交《SHECA单位数字证书受理表》（法定代表人签字并加盖公章）。

第十一条 公司只为具有良好声誉、从合法业务活动中取得收入和利润的客户 *** 期货交易。

第十二条 公司通过一系列的程序获得尽可能真实、完整的客户资料，以避免被洗钱分子利用从事洗钱及其他非法活动。

第十三条 新客户开户时，客户服务人员必须审慎核对客户的真实身份，并确认其拟进行交易的合法性，包括客户资金来源的合法性。

第十四条 客户服务人员不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应重新识别客户身份。

第十五条 公司应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

第十六条 客户开户、变更、销户的身份资料档案应当自期货经纪合同终止之日起至少保存20年。交易指令记录、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案以及其他业务记录应当至少保存20年。

第四章 操作规程

第十七条 逐级报告制度

财务部在办理客户出入金业务过程中，发生大额支付交易、或在十五个交易日里多次发生出入金或多笔入金汇总一笔出金或一笔入金多笔出金等情况，由出纳负责向部门经理报告。

财务部经理应对发生的大额支付交易进行分析，发现客户有可疑支付交易情况，进行审慎甄别，并记录和分析该可疑支付交易，于当日填制《可疑交易登记簿》，次日采用书面方式报送公司反洗钱工作领导小组进行审查。

公司反洗钱工作领导小组在收到财务部报送的可疑支付交易报告表后，应及时组织内控人员进行调查，在3个工作日内提出调查意见，确属可疑交易的，及时上报上级监管部门。

大额交易或可疑交易报告的上报工作，由专人通过反洗钱互联网报送接收平台，向中国反洗钱监测分析中心及时报送，并报备中国 *** 稽查一局、上海证监局等上级监管部门。

第十八条 监督制度

监督员在日常事后监督过程中，要重点监督大额交易的授权情况，对符合可疑交易标准的业务要及时向相关部门发出查询查复通知书，并提出监督意见，限期查复。

监督员对公司财务部、清算部进行定期检查，查看是否及时登记大额交易登记簿、结算账户开销户登记是否记载完整；开立账户是否符合监管部门的规定，对可疑交易是否及时上报。

第十九条 登记备案制度

公司发生的所有大额交易或可疑交易，除按规定向中国反洗钱监测分析中心报送外，必须在《大额交易登记簿》或《可疑交易登记簿》上逐笔登记并专人保管，并每月汇总一次交公司反洗钱工作领导小组。

第五章 会计、结算内控制度

第二十条 反洗钱工作会计、结算控制制度

（一）确定并记录客户的身份以及办理业务的交易信息。

（二）建立客户身份登记制度，办理开户、收付等业务时必须认真审查核对客户的身份并登记。

（三）财务部、结算部、交易部必须完整保留原始会计记录、交易记录，开销户登记必须专人登记，专人保管。

第二十一条 对客户办理开户、保证金存取等业务时，应当按照相关规定要求其提供有效身份证明文件和资料，进行核对并登记。不准为身份不明确的客户开立匿名账户和假名账户。

第二十二条 反洗钱工作会计档案的管理

财务部对提取大额现金的客户，必须按要求填写《大额交易登记簿》，并按发生日期排列、编顺序号于次年初装订成册入库保管。

公司对客户资料的相关记录保管期限必须自销户之日起20年以上。

公司的交易记录必须包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式，其保管期限为自销户之日起20年以上。

公司对客户资料和交易记录的保管，不得有遗漏、涂改情况。

第六章 员工责任

第二十三条 为客户开立账户应严格按照客户填写的《期货经纪合同》、《期货投资者开户登记表》、《期货交易风险说明书》和《开户授权书》的内容，不得为客户设立匿名账户或假名账户。

第二十四条 公司开展反洗钱工作应当严守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

第二十五条 由公司反洗钱工作领导小组具体负责全公司人员的培训工作，反洗钱工作人员、财会人员应积极参加反洗钱工作培训，认识金融机构反洗钱工作的重要性，掌握可疑支付交易的识别标准，并通过日常工作不断提高反洗钱的能力。

第二十六条 出纳人员要按照有关规定对个人和单位账户进行详细调查，熟悉大额和可疑交易标准，按照规定及时、准确登记大额交易记录。

第七章 罚 则

第二十七条 公司员工对违反本制度，有下列行为之一的，一经查实将按照公司的相关规定对责任人进行经济、行政处罚，构成犯罪的，将移交司法机关依法追究刑事责任：

（一）未按规定落实专门人员负责反洗钱工作的；

（二）未按规定对开户资料进行审查，致使单位或个人开立虚假期货账户的；

（三）未按规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；

（四）将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；

（五）未按规定登记、报告大额交易或者可疑交易的；

（六）对存取大额现金异常情况不及时报告的；

（七）违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务履行的；

（八）公司员工参与伪造开户资料，为客户违规开立期货账户，协助进行洗钱活动的。

第八章 附 则

第二十八条 “反洗钱”，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

第二十九条 “大额交易”是指以下情形之一：

（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

（四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

第三十条 “可疑交易”是指以下情形之一：

（一）客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测；

（二）没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途；

（三）客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付；

（四）长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大；

（五）客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金；

（六）客户作为期货交易的卖方以进口货物进行交割时，不能提供完整的报关单证、完税凭证，或者提供伪造、变造的报关单证、完税凭证；

（七）客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑;

（八）与洗钱高风险国家和地区有业务联系；

（九）其他情形。

第三十一条 本制度由公司负责制定、解释和修改。

第三十二条 本制度自下发之日起施行。

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